El mundo de los seguro es reconocido como un valioso conducto para el lavado de dinero y financiación del terrorismo en todo el mundo. Por eso las empresas aseguradoras fueron incluidas dentro de las regulaciones antilavado de dinero (ALD). Las compañías de seguros...
Por Carla Valero.Mientras los negocios de servicios monetarios ven el costo de ofrecer remesas aumentar cada día más al paso que las regulaciones se hacen más fuertes, las empresas de telecomunicaciones están entrando al sector con nuevos servicios de remesas a través...
Martin Owen, ex director de la Autoridad de Servicios Financieros de Gran Bretaña, reflexiona sobre la importancia de aunar los esfuerzos.Para este europeo, la 10ma Conferencia Anual Internacional sobre Lavado de Dinero que organizó Money Laundering Alert en marzo,...
Por Matt SquireUn legislador estadounidense que el año pasado presentó un proyecto que ampliaría las facultades de los fiscales para incluir los cargos de lavado de dinero en un caso criminal, modificará la propuesta para agregar las “tendencias nuevas y emergentes”...
El régimen de reporte de actividad sospechosa en el Reino Unido necesita una seria renovación, según un informe publicado a mediados de abril. El informe, preparado por el presidente de la recientemente creada Agencia para el Crimen Organizado Serio (por sus siglas en...
Por Carla [email protected] varios avisos reiterados sobre la necesidad de tipificar la financiación del terrorismo como delito, Bolivia fue suspendida del Grupo Egmont, una entidad que agrupa a las Unidades de Inteligencia Financiera de varios países...
1. Grandes transferencias cablegráficas hacia y desde una cuenta financiera desde países designados en la lista actual o anterior de Países y Territorios No Cooperadores (NCCT) del Grupo de Acción Financiera (GAFI). 2. Extracciones de efectivo de una...
Por Carla [email protected] las cifras cualquiera diría que en España se regalan vehículos de lujo o que los salarios de la población están por las nubes. Y es que el hecho de que las ventas de vehículos de gama alta aumentaran casi un 30 por...
Por Brian OrsakLa industria del cambio de divisas en México posiblemente verá una gran cantidad de fusiones y cierres de empresas este año, después de que importantes bancos estadounidenses dejen de prestarles servicios, dijeron representantes de la industria y ex...
BIENES RAÍCES Agente acusado de lavado de dinero La industria de bienes raíces está siguiendo de cerca el juicio que se realizará sobre una agente inmobiliaria de Iowa acusada de lavado de dinero – un caso que daría a los reguladores más elementos para incluir a la...
La Comisión Europea presentó esta semana una propuesta para una tercera directiva de lavado de dinero que incluirá la financiación del terrorismo y que extenderá las obligaciones antilavado a una gran variedad de profesionales, incluyendo abogados, agentes de seguros...
René Bejarano Martínez, ex diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México (ALDF), fue arrestado esta semana acusado de lavado de dinero y promoción de actividades ilícitas. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal...
La Unidad de Lavado de Dinero de la Procuraduría General mexicana (PGR) investiga al ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo por lavado de dinero, una acción tomada en respuesta a una solicitud recibida por las autoridades guatemaltecas, tal y como informó la...
Cuando un cliente pide un préstamo y ofrece una garantía, habrá muy pocas instituciones, si hay alguna, que pedirán saber de dónde provino el dinero de la misma. Lo mismo ocurre con muchas operaciones de cambio de divisas.La Unidad de Inteligencia y Análisis...
GENTEOFAC tiene nuevo directorAdam Szubin, ex asesor senior de Stuart Levey, el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, ha asumido la dirección de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro. Szubin sucede en el...
Por Matt Squire.Un ex subgerente del Bank of America se declaró culpable de lavado de dinero por su complicidad en un fraude con el reembolso de impuestos por US $50 millones en el Distrito de Columbia.Walter Jones, de 33 años, admitió en la Corte de Distrito Federal...
Los últimos años han estado atiborrados de importantes noticias en el mundo antilavado de dinero, y 2004 no fue una excepción. Aquí le mostramos algunos números interesantes para este año, tal como lo publicó Lavadodinero.com a lo largo de todo el año.1 –año. Tiempo,...
La Unión Europea quiere que las instituciones financieras transmitan información de los clientes con las transferencias cablegráficas a lo largo de la cadena de pagos.La propuesta, que debe ser aprobada por los países miembros de la Unión Europea y el Parlamento...
Al observar la financiación del terrorismo, muchos profesionales antilavado de dinero están en riesgo de cometer errores fundamentales, como el tratar de encajar una estaca rectangular en un agujero redondo. Primero, tenemos que separar los “ingresos del...
La publicación de más de 250.000 documentos diplomáticos estadounidenses a través del portal Wikileaks, además de generar una explosiva e inédita controversia, mostró cuál es la valoración de la diplomacia estadounidense sobre las políticas y esfuerzos de algunos...
