La publicación de más de 250.000 documentos diplomáticos estadounidenses a través del portal Wikileaks, además de generar una explosiva e inédita controversia, mostró cuál es la valoración de la diplomacia estadounidense sobre las políticas y esfuerzos de algunos...
El número de informes de actividad sospechosa que se presentaron en Suiza cayó el año pasado a 821, frente a los 863 presentados en 2003. Esta es la primera vez que cae la presentación de estos informes en Suiza, según el informe anual de la Oficina de Informes sobre...
Autoridades policiales de España alertaron sobre la posible existencia de millones de tarjetas de crédito y de valor acumulado clonadas procedentes de China, desde donde son distribuidas a diversos países para ser utilizadas en la adquisición de productos de gran...
Por Colby Adams.El uso de una jurisdicción universal por parte de un juez español en el caso relacionado a los recursos presuntamente lavados por el difunto dictador chileno Augusto Pinochet pudiera afectar la forma como cooperan los países en los procesos judiciales...
Por Brian Orsak El presidente ruso, Vladimir Putin, designó al principal regulador antilavado de dinero (ALD) de su país como primer ministro el miércoles pasado, un acto al que muchos interpretaron como una señal para que sea su sucesor presidencial. ...
Utilizando un sitio en Internet, una casilla de correo postal y cuatro cuentas bancarias, una persona manejaba un negocio de servicios monetarios desde su casa y llegó a transferir más de US$23 millones desde Estados Unidos a Siria –y otros países—durante un período...
Por Brian Monroe. La batalla entre los gerentes de negocios acosados por la caída de las ganancias y el personal de cumplimiento que debe analizar cada aventura financiera para evitar posibles problemas regulatorios ha empeorado durante la época de crisis que...
Por Carla Valero [email protected] La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México recibe muchos reportes de operaciones sospechosas pero casi no reporta operaciones pro activamente, dicen expertos. Edgardo Buscaglia, Director del Centro de Desarrollo...
Por Carla [email protected] Desde el 21 de agosto, los profesionales de la compra-venta de divisas en Colombia deben reportar a la Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero (UIAF) todas las transacciones de compra-venta de divisas en efectivo cuyo...
Incluso cuando los problemas con los carteles de drogas, el lavado de dinero y la violencia han alcanzado niveles sin precedentes en México, la habilidad de la nación azteca para conseguir inversión extranjera se mantiene. El Producto Interno Bruto (PIB) de...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus siglas en inglés) ha autorizado a los comercios y negocios estadounidenses a llevar a cabo transacciones con algunas entidades comerciales colombianas que habían previamente sido designadas...
Un caso que reúne muchos de los temas más importantes del lavado de dinero –fondos provenientes de corrupción extranjera, transferencias internacionales de fondos, compañías pantalla, personas expuestas políticamente, banca privada y asistencia legal internacional –...
El juicio en EE.UU. del ex primer ministro ucraniano Pavel Lazarenko comenzó esta semana, casi cinco años después de ser arrestado con cargos de haber utilizado bancos estadounidenses para lavar por lo menos US$114 millones robados de Ucrania. Lazarenko dice que el...
Por Brian [email protected] edición 2006 del Manual de Examinación de la Ley de Secreto Bancario/Antilavado de Dinero debería satisfacer a los oficiales de cumplimiento que buscan una lectura más clara sobre cómo prepararse para la siempre temida...
Por Brian [email protected] segunda vez este año, la Asociación Nacional de Futuros (por sus siglas en inglés, NFA) ha prohibido en forma permanente a una compañía de comercialización de valores que realice operaciones comerciales en los EE.UU., en...
Por Brian MonroeEl Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo de vigilancia global antilavado de dinero (ALD), aceptó el año pasado la incorporación de China como su primer nuevo miembro en cuatro años, publicó seis informes sobre tendencias de lavado de dinero y...
Por Brian Monroe.Una propuesta del Departamento del Tesoro de los EE.UU. que podría aplicar las regulaciones antilavado de dinero estadounidenses a cientos de miles de negocios de servicios monetarios extranjeros sería virtualmente “inaplicable”, según algunos...
Por Brian Monroe Las Bahamas -alguna vez conocidas como un paraíso para los lavadores de dinero y los traficantes de drogas como destino turístico– no cumple con los estándares antilegitimación de capitales porque, entre otras cosas, no obliga a las instituciones...
La ex ejecutiva bancaria y condenada lavadora de dinero Lucy Edwards dice que las instituciones financieras deberían ser precavidas con sus empleados y tener conocimiento de sus actividades comerciales fuera de las instituciones. Edwards, ex vicepresidenta de la...
El incumplimiento con las regulaciones antilavado de dinero puede costar muy caro a los bancos estadounidenses o extranjeros. Los reguladores aplican millonarias multas, como la de US$ 160 millones impuesta al Wachovia Bank en 2010, y pronto se espera una sanción sin...
