Por Chris [email protected] Servicio de Rentas Internas de EE.UU. (por sus siglas en inglés, IRS) no comenzará a implementar la mayoría de las revisiones de los negocios de joyerías para verificar el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (LSB) hasta como...
Por Brian [email protected] investigación de la Administración de Control de Narcóticos (por sus siglas en inglés, DEA) ha vinculado a American Express Co. con una operación colombiana de tráfico de drogas y lavado de dinero. Un funcionario senior de la DEA...
Por Selina Romá[email protected] supuestos cerebros de dos ardides diferentes que manipularon un programa humanitario internacional para pagar sobornos secretos al gobierno iraquí tendrán que demostrar su inocencia en tribunales de EE.UU. Los agricultores...
Las autoridades argentinas consiguieron que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) les diera un plazo de 4 meses para continuar las discusiones del proyecto de ley contra el financiamiento del terrorismo, que es una de las principales deficiencias detectadas por los...
Luis Bogantes Rodríguez, es el Director de Riesgos de Cumplimiento del Banco Nacional de Costa Rica. Es responsable de adoptar e implementar los controles para cumplir con la normativa local e internacional en materia de prevención del lavado de dinero y financiación...
Por Matt Squire.En el apuro por regular de mejor forma los controles anti delitos de las compañías financieras, las autoridades internacionales pueden estar ignorando un instrumento financiero altamente lucrativo, aunque raramente abusado: los “fondos de activos...
Por Colby Adams.El parlamento europeo rechazó ayer jueves el acuerdo que extendía por 9 meses el intercambio de datos financieros con las autoridades de Estados Unidos que adelantan investigaciones contra el financiamiento del terrorismo. Con una votación de 378 a...
Los agentes de la Agencia contra las Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés), cuyas investigaciones ahora deben incluir un “componente financiero” como parte de un mayor énfasis que la nueva jefa de la agencia, Karen Tandy, ha colocado en el área...
Los casinos presentaron un tercio menos de reportes de transacciones en efectivo (RTE) durante el año, luego de que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. eliminara algunos requisitos de cumplimiento regulatorio, según un reporte publicado en diciembre del año...
Utilizando una ley escrita hace más de dos siglos, más de 700 víctimas de ataques por parte de militantes palestinos están demandando a un banco de Medio Oriente, acusándolo de proveer dinero a los terroristas y a sus familias.La demanda, Almong et. al v. Arab Bank,...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó el lunes dos reportes para ayudar a los contadores, a los fideicomisos y a los proveedores de servicios a asignar recursos a sus programas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo de...
Negocios de Servicios Monetarios: Cómo Manejar la Problemática del Cierre de Cuentas si es un Banco o Empresa de RemesasJuan Llanos, CAMS, es el Chief Compliance Officer y Vicepresidente de servicios de Remesas Quisqueyana Inc., una empresa de remesas de divisas con...
Con el objetivo de combatir las operaciones de lavado de dinero, a partir de enero de 2010 unas 3.500 casas de cambio mexicanas deberán realizar procedimientos de identificación de los clientes que realicen operaciones sobre los US$500, según informaron voceros de la...
Desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, las instituciones financieras han recibido nuevas responsabilidades para ayudar a detectar la financiación del terrorismo, pero esta no es una tarea simple y definitivamente las instituciones financieras no la pueden...
Un comité de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó recientemente a favor de sostener una propuesta que prohibiría a las instituciones financieras aceptar identificación emitida por los consulados en EE.UU., o las matrículas consulares, como documentos válidos de...
Por Brian [email protected] reguladores federales y estatales le ordenaron a un banco de Miami, Florida, que incrementara su escrutinio de las cuentas de alto riesgo y mejorara su proceso de reporte de actividades sospechosas. La Corporación Federal...
Por Brian [email protected] ha reforzado sus leyes y regulaciones antilavado de dinero (ALD) en poco tiempo, pero el programa del país es deficiente en algunas áreas clave, como la identificación de los beneficiarios finales de las compañías, y no...
La Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana entregó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos 4.130.972 pesos y US$500,000 de las ganancias generadas por bienes del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo, quien se encuentra actualmente a...
La Comisión Europea ha propuesto una extensa nueva Tercera Directiva sobre Lavado de Dinero, que busca obligar a los países miembros a reforzar sus leyes antilavado a través de una amplia gama de áreas políticas, incluyendo aquellas como los intereses más preocupantes...
Por Brian [email protected] banco nigeriano evitó ser sometido a juicio por las autoridades estadounidenses a cambio de admitir haber engañado a funcionarios que investigaban un negocio por posible fraude y lavado de más de US$5 millones. En un...
