El Grupo de Acción Finenciera Internacional (GAFI) concluyó que los clubes de fútbol y de otros deportes están siendo utilizados para ocultar el dinero sucio, según un informe publicado el jueves por el Financial Times. El GAFI publicará un informe donde analizar cómo...
Por Carla [email protected] A pesar de que los países se esfuerzan por clasificar las diferentes formas de lavar dinero en tipologías, el avance de las técnicas y la sofisticación de los métodos avanzan tan rápido que constantemente se van creando...
La regulación más controversial y de mayor alcance de la Ley USA Patriot de 2001, la Sección 312, está ahora un paso más cerca de convertirse en realidad y afectar profundamente la evaluación de riesgo y operaciones de cumplimiento de cientos de miles de bancos,...
Por Paula [email protected] Unidos debe mejorar en lo que respecta a la obtención de información sobre los beneficiarios finales –beneficial owners—de miles de corporaciones y fideicomisos creados en el país, señaló el Grupo de Acción Financiera...
Por Matt [email protected] costos bancarios para aplicar procedimientos antilavado de dinero (ALD) mundialmente aumentaron un 58 por ciento, bastante más de lo esperado durante los últimos tres años. Sin embargo, una cantidad sorprendentemente baja de...
Por Biran Monroe. Las autoridades reguladoras de la India emitieron en el 2011 un número record de multas por deficiencias antilavado de dinero (ALD) y por fallas en las políticas para “conocer al cliente”, sin embargo, el esfuerzo que permitió cuadruplicar las...
Perú obtendrá un préstamo de US$12 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca ayudar al país a combatir la corrupción en una forma más eficiente.El préstamo intenta proveer recursos para la modernización de la Contraloría General de la República y...
Por Brian Monroe y Colby Adams. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó el martes una nueva regulación para la industria de productos prepagados, un sector hasta ahora poco controlado, a pesar de su reconocida vulnerabilidad para el lavado de dinero. Para...
Por Brian [email protected] director financiero de una compañía de Porta Valley, California, que revendía automóviles de alquiler, enfrenta 30 años de prisión y US$1 millón en multas por cargos de fraude y lavado de dinero, según el escrito de...
Por Brian [email protected] decisión reciente de la Corte Europea de Justicia sosteniendo el requisito sobre abogados de reportar las actividades sospechosas de sus clientes en ciertas circunstancias podría crear más confusión que claridad, según...
Por Matt [email protected] medida que se aproxima la fecha límite para los 25 estados miembro de la Unión Europea para implementar las disposiciones de la Tercer Directiva sobre Lavado de Dinero de la Unión Europea (UE), banqueros de todo el mundo se han...
Éste es el primero de una serie de artículos conmemorando el vigésimo aniversario de la Ley de Control de Lavado de Dinero, Título 18, USC Artículo 1956, y el quinto aniversario de la Ley USA Patriot.Por Brian [email protected] En pocos años, el...
Los mejores ejecutivos antilavado del mundo repiten una constante: tratar de evitar los costosos errores de aquellos que no siguieron las reglas. Los reguladores y expertos que se dieron cita en la 11va Conferencia Internacional sobre Lavado de Dinero...
Las compañías transmisoras de dinero que quieren que los bancos abran cuentas para ellas deberían primero familiarizarse de las regulaciones que pesan sobre los bancos para la aceptación de estas cuentas. Una reciente notificación de la Oficina de Contralor de la...
La historia de la organización de narcotráfico más grande del Caribe se remonta al año 1994, cuando comenzó a operar una efectiva red de distribución de drogas y un complicado esquema de legitimación de capitales que funcionaba en 5 países de la región: Puerto...
Por Brian Monroe.El arresto de un ex gobernador mexicano para su posible extradición a Estados Unidos vuelve a centrar la atención en un caso que involucra el lavado de millones de dólares en dinero del cartel de la droga con la ayuda de un corredor de Lehman...
Por Matt [email protected] gobierno canadiense emitió regulaciones antilavado de dinero (ALD) y contra la financiación del terrorismo que obligan a algunas instituciones financieras a adherir a políticas de identificación de clientes más rigurosas y a...
Por Brian Monroe.Por primera vez el Bank of New York Mellon está conversando sobre un posible acuerdo que podría cerrarse en una demanda judicial por US$22.500 millones presentada por Rusia por ingresos supuestamente perdidos debido a un fraude por lavado de dinero,...
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN) emitió este miércoles el texto final de la regulación de la Ley de Secreto Bancario implementando la Sección 312 de la Ley USA Patriot, que requiere un monitoreo detallado de las cuentas de banca...
Una resolución de la Suprema Corte de Filipinas podría colocar al país nuevamente en la lista negra internacional por fallas en el cumplimiento antilavado de dinero, según varios informes de noticias. El tribunal resolvió el mes pasado que la unidad de información...
