El Departamento de Justicia de Estados Unidos apuntó contra la entidad equivocada al aplicar una sanción antilavado de dinero por US$25 millones contra el negocio de servicios monetarios de California Sigue Corp., según indicaron algunos profesionales de cumplimiento....
Por Kieran Beer y Brian Monroe. Los reguladores bancarios realizaron 23 procedimientos de control y aplicaron millonarias multas en la primera mitad de 2009 por violaciones a la Ley de Secreto Bancario y las regulaciones antilavado de dinero, según las cifras...
El presidente y otro miembro del Comité de Finanzas del Senado de EE.UU., el cuerpo que supervisa las operaciones del Departamento del Tesoro de EE.UU., han enviado una crítica carta al director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento...
Por Brian Monroe. Días antes de lo que se esperaba, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) emitió este jueves la nueva lista en la que fueron incluidas 28 jurisdicciones con deficiencias en sus estructuras antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del...
Por Larissa Bernardes Se estima que las ganancias generadas por el tráfico de personas están entre US$10.000 millones y US40.000 millones anuales, pero poca gente dedica tiempo a eliminar las operaciones de lavado de dinero generadas a partir de tal delito, según...
Por Brian Monroe y Colby Adams. Recientes revelaciones de supuestos procesos de lavado de dinero basados en esquemas comerciales desarrollados por el cartel de drogas mexicano de Los Zetas demuestra la creciente capacidad del grupo para diversificar sus métodos de...
Por Carla [email protected] un turbio pasado y una larga trayectoria de problemas con la justicia de muchos países, finalmente el viernes fue detenido en el aeropuerto de Madrid Monzer Al Kassar, un traficante de armas sirio residente en España y...
Los bancos de Estados Unidos todavía están afinando sus políticas y procedimientos sobre cuándo reportar actividades sospechosas y cuándo rechazar operaciones asociadas con juegos de apuesta “en línea”, luego de la entrada en vigencia de la Ley Contra el Juego...
Según el Informe Internacional de Estrategia y Control de Narcóticos (INCSR por sus siglas en inglés) de 2003 que prepara todos los años el Departamento de Estado de EE.UU., las condiciones en el área del lavado de dinero en Latinoamérica son tan malas como el año...
Un inversor necesita una sociedad anónima para manejar sus fondos. Consulta a su asesor financiero, quien le provee varias opciones: Andorra, Mauritius, Nauru, Panamá, o Uruguay. Allí, su sociedad, siempre que sus negocios sean fuera de Uruguay, podrá operar...
Riggs Bank fue condenado por un juez juez federal de Estados Unidos a pagar una multa de US$16 millones por haber ayudado a Augusto Pinochet y a ex líderes de Guinea Ecuatorial a ocultar millones de dólares en el sistema bancario estadounidense. El juez aprobó el...
Varios individuos y organizaciones colombianas ya no podrán acceder a servicios bancarios ni establecer ningún tipo de relación comercial con Estados Unidos.El Departamento del Tesoro de EE.UU. a través de su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en...
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) instruyó a las instituciones financieras para que utilicen el término “corrupción extranjera” en la sección descriptiva de los reportes de operaciones sospechosas (ROSs) que...
Por Brian Monroe Los Estados Unidos y el UBS AG le pidieron a un juez de Miami que demorara nuevamente la audiencia por evasión fiscal para que las partes pudieran acordar los detalles de un acuerdo preliminar. El pedido es la tercera demora para la demanda contra el...
Por Brian Orsak y Matt Squire. La promulgación de la ley de blanqueo y repatriación de capitales, que tiene como objeto tentar a los argentinos para que utilicen los bancos locales en vez de jurisdicciones “offshore”, facilitará a los delincuentes el lavar...
La presión de los reguladores estadounidenses sobre las instituciones financieras aumentó durante el 2010 y algunos departamento de cumplimiento vieron un incremento en sus presupuestos o recursos, luego de un período de 18 meses de recesión, indicaron algunos...
Los negocios de servicios monetarios (NSM) representan “el mayor riesgo” para la financiación del terrorismo de cualquier sector de la industria financiera, dijo el director de la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de EE.UU. (FinCEN por...
Al obtener una resonante condena en el juicio por lavado de dinero y corrupción del ex Primer Ministro de Ucrania Pavel Lazarenko el mes pasado, los fiscales de EE.UU. establecieron un agresivo precedente al utilizar una poderosa herramienta que nunca antes había sido...
Por Brian [email protected] Grupo de Acción Financiera (GAFI) identificó elementos clave en la evaluación del riesgo geográfico y otros riesgos y en la definición de los niveles aceptables de amenaza para asistir a los gobiernos e instituciones...
Dos meses después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, Garad Nor y Abdullahi Farrah súbitamente encontraron sus compañías de transferencias de dinero incluidas en la lista negra de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, una agencia del Departamento...
