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Por Colby Adams.Los legisladores estadounidenses aprobaron este miércoles una medida para aumentar la presión sobre los bancos extranjeros para que ofrezcan información sobre los clientes americanos que posean cuentas en el exterior, con el objetivo de fortalecer las...
por | Sep 24, 2012
La oficina del Fiscal Federal en Berna anunció la semana pasada que congeló US$5.000 millones en activos pertenecientes a accionistas de la petrolera rusa Yukos. La suma más grande de dinero jamás congelada por Suiza en un caso de lavado de dinero. Las cuentas fueron...
por | Sep 24, 2012
Por Brian Monroe.La falta de tiempo y la falta de comunicación han afectado la eficiencia de los examinadores bancarios federales, quienes han emitidos mandatos difíciles de cumplir e innecesarios para las instituciones financieras que supervisan, según afirmaron...
por | Sep 21, 2012
La globalización del comercio, el surgimiento de nuevos productos financieros y el explosivo desarrollo del mundo cibernético han creado un escenario ideal para el nacimiento de tipologías basadas en esquemas más complicados, que son una gran desafío para las...
por | Sep 20, 2012
Con un presidente y un Congreso nuevos en Estados Unidos, muchos consideran que es el momento de reevaluar las medidas contra el financiamiento del terrorismo que se han aplicado desde los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001. Exhibiendo calificaciones...
