Aspectos más importantes de la nueva Ley Antilavado de México

Por el Departamento Editorial.Luego de dos años de discusión y a pocas semanas de que finalice el período del actual gobierno, el Presidente Felipe Calderón promulgó este martes la nueva Ley de Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...

Plenaria del GAFI: recuento de los aspectos más importantes

Con una apretada agenda los representantes de los países miembros del Grupo de Acción Financiera (GAFI) realizaron su sesión plenaria del 17 al 19 de octubre en París, donde reconocieron los esfuerzos de algunas naciones que están bajo monitoreo continuo, mantuvieron...