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Por el Departamento Editorial. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) destacó las fortalezas y puntualizó las debilidades encontradas en el sistema de prevención del lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas...
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Por Tamara Agnic*.El apoyo claro e irrestricto al programa de cumplimiento debe verse reflejado, entre otros factores, en la aplicación de una política de tolerancia cero a todas las transgresiones pesquisadas y constatadas, tanto de subordinados como directivos. Si...
por | Feb 1, 2018
Departamento Editorial. En el dinámico y novedoso mundo de las criptomonedas, las Ofertas Iniciales de Monedas son la tendencia más popular del momento. Las llamadas ICO -Initial Coin Offering- se han convertido en el procedimiento preferido en la actualidad...
por | Ene 26, 2018
Por el Departamento Editorial. El de-risking aplicado por los grandes bancos internacionales hacia algunos sectores parece extenderse hacia el polémico mundo de las criptomonedas. En lo que va de 2018 se ha intensificado la tendencia iniciada a finales de 2017,...
por | Ene 26, 2018
Departamento Editorial. Uno de los desafíos operativos más comunes que han tenido las unidades de inteligencia financiera de todo el mundo ha sido el procesamiento y análisis de los reportes. En muchas ocasiones, las unidades han criticado la presentación de ROS...