Preguntas básicas tras el caso Falciani del HSBC-Suiza

Por: Fernando Martínez1.-¿Cuál es el origen de la lista Falciani? El listado surgió producto de la investigación del Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) que comenzó cuando el diario Le Monde tuvo acceso a los archivos de 130 mil clientes de...

Cartel de Sinaloa lavó US$ 100 millones a través de joyerías en EE.UU

Por: Fernando MartínezMás de 32 mexicanos fueron procesados por supuestamente haber lavado más de US$ 100 millones del Cartel de Sinaloa a través de la compra y venta de oro, de acuerdo con la fiscalía federal de Illinois en EE.UU. La red actuaba en Wisconsin,...

8 pasos necesarios para realizar una revisión retrospectiva

Por el Departamento EditorialUna “revisión retrospectiva” se refiere al proceso por el cual las transacciones históricas, que ya deberían haber sido analizadas, investigadas y posiblemente reportadas, son revisadas y reexaminadas a pedido de los reguladores. Estas...