por | Sep 16, 2004
Por Andrés Terrero*Una exitosa auditoría interna “Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos… [al] evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno”, señala The Institute Of Internal Auditors de Estados Unidos. Pero...
por | Sep 15, 2004
Por Rachael Lee [email protected] Una acusación de conspiración de lavado de dinero no fue suficiente para el jefe de la mafia William “Billy” D’Elia. Entonces, el mafioso de la familia Bufalino acumuló un montón de nuevos...
por | Sep 14, 2004
La Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN) de Estados Unidos define a los negocios de servicios monetarios (NSMs) como aquellas empresas pagadoras de cheques, vendedores de cheques de viajeros, cambiadores de moneda, vendedores de tarjetas de valor acumulado y...
por | Sep 14, 2004
Por Brian Monroe Una deficiente labor de parte de las Unidades de Inteligencia Financiera europeas en el manejo de las transacciones sospechosas detectadas por los bancos no ha permitido una labor más exitosa de parte de los organismos de seguridad encargados de...
por | Sep 13, 2004
El valor de las revisiones retroactivas de transacciones o “retrospectivas” para combatir el lavado de dinero es dudoso, según dice John MacKessy, FTI Consulting Inc., de Nueva York, que ofrece servicios de consultoría de programas antilavado de dinero que incluyen la...
