por | Ago 26, 2008
Ejemplos de la vida real de familiares y asociados cercanos de figuras políticas extranjeras prominentes, o personas políticamente expuestas, son abundantes, y cubren toda la gama desde los hijos, a esposas, queridas y amantes hasta los simples testaferros. A...
por | Ago 25, 2008
Por Brian Monroe.La presión internacional sobre los paraísos de secretismo bancario, incluidos Suiza y Lichtenstein, está haciendo que los evasores de impuestos transfieran sus bienes a países del Medio Oriente y Asia, según algunos analistas económicos. El año...
por | Ago 25, 2008
La policía española descubrió una gran red de lavado de dinero por la mafia rusa. Es la segunda gran operación de 2005, “la más importante realizada contra la criminalidad organizada internacional en toda Europa” según el Ministerio de Interior español. “Vor z...
por | Ago 23, 2008
Por Carla ValeroCon el objetivo de controlar de manera más eficaz y formal al sector bursátil y poner freno a posibles operaciones de lavado, el Banco Central de Uruguay emitió la comunicación 2008/055 en referencia a la Circular No. 1982 de diciembre de 2007, para...
por | Ago 21, 2008
Daniel Serrano Gómez, un líder del cartel colombiano de Cali –considerado como el cerebro detrás de las finanzas del cartel—, se entregó el viernes 26 de diciembre a la policía colombiana luego de que las autoridades de Estados Unidos pidieran su extradición; y...
