por | Nov 9, 2006
El Senado de la Nación aprobó este miércoles la primera ley que tipifica el lavado de dinero como delito autónomo en el sistema penal argentino, en base a un proyecto presentado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para castigar el “autolavado”, ...
por | Nov 9, 2006
La mayoría de las instituciones financieras de Gran Bretaña estiman que el chequeo de la identidad de los clientes es muy importante para luchar contra los crímenes financieros, pero algunos clientes no son informados con claridad porqué tienen que demostrar su...
por | Nov 9, 2006
Por Rachael Lee Coleman.La era electrónica ha producido un cuadro de sistemas globales de pagos electrónicos donde los clientes pueden navegar con el clic de un mouse, o al oprimir el botón de un teléfono celular, y poco, o ningún, contacto cara a cara con las...
por | Nov 8, 2006
Por Prensa de SP/Colombia.El ciudadano libanés Alí Mohamad Abdul Rahim, requerido en extradición por las autoridades estadounidenses por los presuntos delitos de narcotráfico y lavado de activos, fue entregado este miércoles a funcionarios de la DEA por detectives del...
por | Nov 8, 2006
El gobierno de Estados Unidos impuso este jueves sanciones adicionales a la red de apoyo del programa de proliferación de misiles nucleares de Irán, a la vez que emitió un listado de empresas fachada y bancos iraníes utilizados por las autoridades de la nación del...
