Cumplimiento asociado a los Clientes de Alto Riesgo

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La gestión del “riesgo personal” y la responsabilidad social

Por Ana María de Alba, AMLCA, CPAML*     En el mundo de hoy, donde ya no solamente son las entidades de intermediación financiera a las que se les exige mantener un sistema de gestión de riesgo que les permita detectar y reportar actividad...