por | Dic 27, 2012
Por Brian Monroe.La Oficina del Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC por sus iniciales en inglés) cerró este año con una nueva multa a una entidad financiera extranjera por violar las sanciones contra Irán, Sudán, Myanmar, Cuba y la proliferación de...
por | Dic 22, 2012
El presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, José Sbattella, afirmó que “una de las principales causas del lavado de dinero en la Argentina responde a un problema histórico del país, que es la enorme cantidad de divisas fugadas del...
por | Dic 21, 2012
Por Colby Adams. Los negocios de servicio monetario (NSM) en Quebec están luchando para hacer frente al impacto del registro provincial y los requisitos de antilavado de dinero que entraron en vigor este año, los cuales según algunos analistas también generarán...
por | Dic 20, 2012
Por Brian Monroe. El conocido caso del Gobierno estadounidense contra la empresa HSBC por ignorar de manera cómplice operaciones relacionadas a delitos financiero, al parecer está destinada a finalizar tal como comenzó: de manera compleja y desordenada. El martes, el...
por | Dic 4, 2012
Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas...
