Artículos archivo | Página 21 de 701

“Cuando se la mostremos [la nueva ley antilavado] al resto del mundo, se van a dar cuenta lo que son controles realmente ideales para un centro financiero y comercial como Panamá”

por Web Master | May 8, 2019

Mediante una nueva ley orientada a conformar una estructura antilavado que descanse sobre el principio del enfoque basado en el riesgo, Panamá busca no solo aumentar su efectividad en la lucha contra la legitimación de capitales, sino satisfacer las exigencias...

“En Perú se avanza en regulaciones importantes en el sector financiero, pero se debe apuntar con fuerza al sector de la minería”

por Web Master | May 8, 2019

Por Fernando Martínez.- Los países y sus instituciones de manera creciente muestran avances de cómo intentan enfrentar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, ante las fuertes presiones de reguladores internacionales. Para el fundador y ex director...

“En México para poder ejercer en una entidad como oficial de cumplimiento se requerirá de una certificación aprobada por la unidad supervisora”

por Web Master | May 8, 2019

Por Fernando Martínez Los oficiales de cumplimiento en México, al igual que los auditores internos y externos que hagan labor de verificación independiente en materia ALD/FT deberán a partir de este año ser directamente certificados por el ente supervisor, en este...

“El objetivo es mostrar la utilidad del análisis correlacionado de variables, no como un riesgo, sino como el efecto de potenciales negocios no atendidos por una limitada visión comercial”

por Web Master | May 8, 2019

La gestión de cumplimiento ALD/FT a estas alturas en muchas instituciones de la región, es lamentablemente vista solo como un costo y un trámite obligado para evitar sanciones. Sin embargo, surgen nuevas tendencias en el mundo antilavado que permiten apuntar a una...

“Como en general en la región, los directivos e intermediarios de seguros no tienen claro los riesgos que corre esta industria con el LD/FT, no le dan el mayor interés al tema de la prevención”

por Web Master | May 8, 2019

Por Fernando Martínez A pesar de los esfuerzos de los reguladores por promover una cultura de riesgos en los diferentes sectores, todavía hay muchos directores, dueños e intermediarios de la industria de seguros que consideran que no ameritan tomar medidas preventivas...

“Cuando se la mostremos [la nueva ley antilavado] al resto del mundo, se van a dar cuenta lo que son controles realmente ideales para un centro financiero y comercial como Panamá”

“En Perú se avanza en regulaciones importantes en el sector financiero, pero se debe apuntar con fuerza al sector de la minería”

“En México para poder ejercer en una entidad como oficial de cumplimiento se requerirá de una certificación aprobada por la unidad supervisora”

“El objetivo es mostrar la utilidad del análisis correlacionado de variables, no como un riesgo, sino como el efecto de potenciales negocios no atendidos por una limitada visión comercial”

“Como en general en la región, los directivos e intermediarios de seguros no tienen claro los riesgos que corre esta industria con el LD/FT, no le dan el mayor interés al tema de la prevención”

Categorías

Otros microleanings

“Cuando se la mostremos [la nueva ley antilavado] al resto del mundo, se van a dar cuenta lo que son controles realmente ideales para un centro financiero y comercial como Panamá”

“En Perú se avanza en regulaciones importantes en el sector financiero, pero se debe apuntar con fuerza al sector de la minería”

“En México para poder ejercer en una entidad como oficial de cumplimiento se requerirá de una certificación aprobada por la unidad supervisora”

“El objetivo es mostrar la utilidad del análisis correlacionado de variables, no como un riesgo, sino como el efecto de potenciales negocios no atendidos por una limitada visión comercial”

“Como en general en la región, los directivos e intermediarios de seguros no tienen claro los riesgos que corre esta industria con el LD/FT, no le dan el mayor interés al tema de la prevención”

Categorías

Más relevantes

Otros microleanings