por | Jul 26, 2007
Por Matt Squire.En el apuro por regular de mejor forma los controles anti delitos de las compañías financieras, las autoridades internacionales pueden estar ignorando un instrumento financiero altamente lucrativo, aunque raramente abusado: los “fondos de activos...
por | Jul 25, 2007
Por Colby Adams.El parlamento europeo rechazó ayer jueves el acuerdo que extendía por 9 meses el intercambio de datos financieros con las autoridades de Estados Unidos que adelantan investigaciones contra el financiamiento del terrorismo. Con una votación de 378 a...
por | Jul 24, 2007
Los casinos presentaron un tercio menos de reportes de transacciones en efectivo (RTE) durante el año, luego de que el Departamento del Tesoro de los EE.UU. eliminara algunos requisitos de cumplimiento regulatorio, según un reporte publicado en diciembre del año...
por | Jul 24, 2007
Los agentes de la Agencia contra las Drogas de EE.UU. (DEA por sus siglas en inglés), cuyas investigaciones ahora deben incluir un “componente financiero” como parte de un mayor énfasis que la nueva jefa de la agencia, Karen Tandy, ha colocado en el área...
por | Jul 23, 2007
Utilizando una ley escrita hace más de dos siglos, más de 700 víctimas de ataques por parte de militantes palestinos están demandando a un banco de Medio Oriente, acusándolo de proveer dinero a los terroristas y a sus familias.La demanda, Almong et. al v. Arab Bank,...
