por | Nov 18, 2013
Según lo establece la legislación de la mayoría de los países que cumplen con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en lo concerniente a la prevención del blanqueo de capitales, es obligación de todos aquellos que realizan...
por | Nov 18, 2013
Las actividades económicas transnacionales son especialmente susceptibles de ser utilizadas por las organizaciones criminales para sus fines delictivos, de manera tal que el sector pesquero, que mueve importantes cantidades de dinero en todo el...
por | Nov 11, 2013
Por Verónica Moyano. “Los delincuentes han demostrado su capacidad de adaptación al hallar nuevos canales para el lavado de las ganancias obtenidas por medio de actividades ilegales, y el deporte es uno de los muchos sectores que se exponen al...
por | Nov 11, 2013
Con la finalidad de fortalecer la lucha contra la legitimación de activos y el financiamiento del terrorismo, la Red de Control de Crímenes Financieros (FinCEN, su sigla en inglés) hizo un nuevo llamado a las instituciones bancarias a que se unan...
por | Nov 5, 2013
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y el Servicio de Rentas Internas (IRS por sus iniciales en inglés) presentaron el modelo de acuerdo que deberán firmar las instituciones financieras foráneas (IFF) para cumplir con las disposiciones...
