por | Mar 25, 2011
Las autoridades federales mexicanas retiraron los cargos de lavado de dinero contra el empresario Carlos Ahumada, involucrado, junto a varios políticos mexicanos, en una serie de escándalos de corrupción que han sacudido a México en los últimos meses.La Procuraduría...
por | Mar 25, 2011
El sistema de banca móvil y envío de dinero por telefonía celular son una oportunidad más que un problema de cumplimiento antilavado, especialmente cuando introducen a los usuarios al sistema financiero formal, según expresó Jean Pesme, gerente...
por | Mar 25, 2011
Con la participación de profesionales de más de 20 países se realizó en la ciudad de Cancún (México) la 6° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS.Más de 300 expertos y expositores se reunieron durante tres días paras conocer las tendencias...
por | Mar 24, 2011
Por Carla ValeroLa obvia relación fronteriza entre México y Estados Unidos y los estrechos intereses comerciales de los dos países han llevado a ambos Estados a crear la Unidad de Transparencia Comercial (TTU por sus siglas en inglés), la cual funcionará como una...
por | Mar 24, 2011
Como parte del proceso de revisión de sus recomendaciones antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, se espera que el Grupo de Acción financiera (GAFI) rechace una propuesta que busca suavizar los estándares de cumplimiento sobre los controles de...
