por Web Master | May 8, 2019
Las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Estados Unidos contra Lashkar-e-Taiba (LeT), uno de los mayores grupos militantes islamistas que operan en el mundo, han hecho poco para detener sus finanzas, según Amit Kumar, investigador de Seguridad...
por Web Master | May 8, 2019
El desconocimiento del origen de los fondos y la falta de control sobre los movimientos de fondos son dos de las principales preocupaciones asociadas a los sitios de apuestas ilegales en internet, según Christine Duhaime, abogada de Duhaime Law (Vancouver). En el...
por Web Master | May 8, 2019
Los esfuerzos adelantados por el Parlamento de la Unión Europea (UE) para tomar medidas contra la delincuencia financiera y la evasión fiscal se varían afectados por los acuerdos de libre comercio con los países de América Latina, de acuerdo con Jurgen Klute, miembro...
por Web Master | May 8, 2019
Durante este año 2013, los reguladores financieros del Reino Unido probablemente sean más duros con los bancos británicos y extranjeros que violen las leyes antilavado de dinero, hasta el punto que pudieran enjuiciar a los individuos además de poner sanciones a las...
por Web Master | May 8, 2019
Las millonarias multas aplicadas recientemente a instituciones financieras en Estados Unidos reflejan como estaba siendo más importante hacer dinero que cumplir adecuadamente con las regulaciones contra la legitimación de capitales y el financiamiento del terrorismo,...
