El Capítulo de República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Activos (ACAMS-RD) recomendó al Congreso Nacional una modificación profunda de la actual Ley de Lavado de Activos (Ley 72-02), con el objetivo de adecuar el marco...
La sucursal de Nueva York de Arab Bank deberá pagar una multa civil de US$ 24 millones por no haber implementado controles antilavado y contra la financiación del terrorismo adecuados en sus operaciones de compensación de fondos.La multa fue emitida el miércoles...
El número de acciones regulatorias contra bancos de estados Unidos aumentó en un 52% durante la primera mitad del 2010 en comparación con el año anterior, según las cifras anunciadas por nuestra publicación socia ComplianceAdvantage.com. El estudio revela que se...
Por Rachael Lee [email protected] corrupción desenfrenada, o al menos la percepción de la misma, azota a las tres cuartas partes de los gobiernos de todos los países, particularmente aquellas naciones con pobreza endémica y disturbios políticos,...
Por Carla ValeroEl presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció hoy que su gobierno demandará ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, por “financiamiento y patrocinio de genocidas”, en una clara alusión a las...
Por Matt [email protected] Departamento del Tesoro de EE.UU. está próximo a resolver una disputa con Corea del Norte sobre las cuentas congeladas en un banco en Macao, dijo un funcionario de ese departamento. Los funcionarios del Departamento del Tesoro,...
Por Fernando Martínez. “El terrorismo sigue siendo la principal prioridad del FBI, pero en un futuro no muy lejano anticipamos que la amenaza cibernética entrañará la mayor amenaza para nuestro país”, esta expresión de Robert Mueller,...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer el pasado viernes la sanción de US$200.000 impuesta en junio al Intercredit Bank de Miami por haber fallado en el cumplimiento de las regulaciones de la Ley de Secreto Bancario durante los años 2006 y 2007. La...
El gobierno chileno se mostró optimista ante la segunda visita del Grupo de Acción Financiera Internacional –GAFISUD—que evaluará la solidez del sistema de prevención y combate del lavado de dinero y financiación del terrorismo del país en Septiembre. A juicio...
El buen trato al cliente es un mecanismo para lograr su fidelidad, pero no se debe simplemente seguir sus instrucciones de una forma cmpliciente. Las instituciones del sistema financiero adoptan diversas estrategias para cautivar a los clientes, pero es necesario...
Por Fernando Martínez. Termina una contienda electoral en Perú marcada por agudas acusaciones entre diferentes candidatos sobre el supuesto financiamiento de campañas con dinero sucio y un ataque terrorista que dejó cinco muertos, justamente horas antes que se...
José Balda pidió un préstamo—poniendo su casa como garantía—para pagar a los reguladores estadounidenses el 10% de los ingresos anuales de su negocio por haber quebrantado la Ley de Secreto Bancario de EE.UU.Pero el inmigrante ecuatoriano y dueño del negocio Frosty...
Por Brian OrsakEl proyecto de ley en Estados Unidos que obligaría a que los dueños beneficiarios de las compañías pantalla den más información al respecto enfrenta una seria resistencia en el Capitolio. El proyecto, presentado en febrero por el senador Carl Levin,...
Una acusación fechada el 27 de julio en Dallas contra la Fundación Holy Land y una demanda civil contra el Arab Bank con sede central en Jordania pueden arrojar luz sobre los métodos utilizados por los seguidores de la fundación para canalizar fondos para Hamas, el...
Por Brian OrsakEl Lloyds TSB Bank y el Bank of Cyprus anunciaron el viernes que Estados Unidos no tiene jurisdicción para presentar cargos de lavado de dinero contra ellos. Los casos deberían ser rechazados, porque constituyen una “tentativa sin precedentes de aplicar...
Los funcionarios de los organismos reguladores y unidades antilavado cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a lo esencial de los reportes de operaciones sospechosas que presentan los sujetos obligados. Diversos...
El 16 de marzo de 2010, el entonces presidente del Grupo de Acción Financiera (GAFI), Paul Vlaanderen, dio un discurso ante la Asociación de Banco de Singapur, durante el cual hizo un análisis sobre la amenaza global del terrorismo y el riesgo que...
Por Fernando Martínez. La Policía Nacional de Colombia e Interpol ocuparon, con fines de extinción, en la ciudad de Cali 38 bienes pertenecientes una red internacional de tráfico de drogas y lavado de dinero. La Dirección de Policía Judicial en cooperación con la...
A dos meses de conseguir la libertad de una prisión de Miami en la que se encuentra por cargos relacionados con el narcotráfico y lavado de dinero desde 1990, el ex dictador panameño Manuel Noriega, enfrenta la solicitud de la justicia francesa de extradición por...
