Por Carla ValeroLa UIF argentina ha decidido poner bajo su punto de mira al sector de las operaciones bursátiles para aumentar el nivel de control que ya ejercen con estos sujetos obligados y así prevenir aún más las posibles operaciones de lavado que se puedan...
Por Juan Alejandro Baptista. La grave crisis financiera involucra dos aspectos que a juicio de algunos expertos están perfectamente relacionados: el boom inmobiliario y el fraude hipotecario. A juicio del experto antilavado, Ricardo Tondo, gran parte de los actuales...
Desde la década de los noventa, más de 90 países crearon unidades de información financiera (UIFs) para asimilar y analizar los indicadores de lavado de dinero en sus sistemas financieros.Las UIFs reciben distintos tipos de información, dependiendo de las obligaciones...
Aunque las jurisdicciones bancarias offshore recientemente han sido objeto del escrutinio mundial por ser paraísos fiscales ilegales, los oficiales de cumplimiento deberían separar los hechos reales de la ficción, según Carlyle McLaughlin Jr., presidente de la junta...
Uno de los puntos clave para que las instituciones financieras eviten sanciones de los reguladores es la capacitación de los empleados; no sólo porque un buen programa de entrenamiento puede ahorrar muchos problemas a la entidad, sino porque su implementación también...
Por Brian [email protected] instituciones financieras y los reguladores están de acuerdo en que los programas antilavado de dinero (ALD) basados en el riesgo les permiten a las instituciones tener flexibilidad para protegerse contra el crimen...
Todas las leyendas y certezas que giran alrededor de la mítica estrella estadounidense Frank Sinatra y sus vínculos con la mafia, es quizás uno de los antecedentes más emblemáticos de cómo el crimen organizado puede llegar a enmascararse en el mundo del espectáculo,...
Después de una espera de tres años, la unidad de inteligencia financiera de EE.UU. –FinCEN—emitió las regulaciones finales que obligarán a muchas compañías de seguros a establecer programas antilavado y reportar actividad sospechosa.“Hubo un momento en que la...
Por Matt SquireLas compañías no bancarias que son propietarias y operan cajeros automáticos con límites establecidos no están obligadas a mantener programas antilavado de dinero, informó la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados...
En la mayor multa civil impuesta a una institución financiera en EE.UU., reguladores federales y del estado anunciaron el lunes que el banco holandés ABN AMRO deberá pagar US$ 80 millones por deficiencias en sus controles antilavado. Entre los cargos se encuentran que...
El dueño de un negocio de refinación de oro en Nueva York se declaró culpable de haber ayudado a narcotraficantes colombianos a lavar dinero al venderles oro moldeado en herramientas, destornilladores, hebillas de cinturones y otros artículos que podían ser enviados...
El lavado de dinero era un tema accesorio de la guerra contra las drogas. El narcotráfico consumió la mayor parte del tiempo y los recursos de los investigadores federales desde comienzos de la década de 1970 hasta la década de los ’90. Los juicios por lavado de...
Es importante saber que no todo fraude de seguros constituye una acción penal y, aún cuando así fuera, los seguros constituyen una materia muy específica dentro del mundo del conocimiento, que requiere un proceso de aprendizaje dentro de su propia cultura. Incluso la...
Como uno de los golpes más fuertes propinados al narcotráfico, fue considerada la operación mediante la cual las autoridades mexicanas detuvieron a 15 miembros del Cartel Valle Norte de Cali, encargados de introducir más de 500 kilogramos de cocaína mensualmente a...
Si bien la regulación final bajo la Sección 312 de la Ley USA Patriot se refiere principalmente al escrutinio mejorado sobre las cuentas de banca corresponsal y banca privada de las entidades e individuos extranjeros, uno de los avances principales es asegurar que las...
Por Carla Valero [email protected] En la primera acción de este tipo en el ámbito antilavado, Argentina denunció ante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que las políticas para luchar contra el lavado de dinero de Uruguay le perjudican en el...
Por Ricardo Tondo Un reciente acuerdo entre la Oficina Nacional Antidrogas de Venezuela y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela para combatir el lavado de dinero a través del sector inmobiliario fracasará, y no debido a la intencionalidad de las partes, sino...
Asunción, 14 Sep (Notimex).- Paraguay es el país que ha dictado más condenas por lavado de dinero en la región del Mercado Común del Sur (Mercosur), según un informe preparado por Superintendencia de Bancos, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de...
Por Brian [email protected] reguladores federales de EE.UU. hicieron responsable a un banco de La Jolla, California, por su lucha financiera y por su administración deficiente – problemas que ellos dijeron llevaron a prácticas bancarias...
La corte federal de Florida a cargo del juez Federico Moreno iniciará el 6 de septiembre un juicio civil por la confiscación de más de US$700.000 que el ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán y seis familiares habían depositado en el Banco Terrabank en Miami. Según...
