por Web Master | May 8, 2019
Con miras a la 4ta. Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera (GAFI), las autoridades y sujetos obligados deben prepararse para los desafíos que enfrentarán cuando el organismo multilateral visite a las jurisdicciones para medir la efectividad de sus...
por Web Master | May 8, 2019
Los oficiales de cumplimiento de los bancos internacionales deben familiarizarse con la normativa cambiaria venezolana para poder hacer una adecuada labor de cumplimiento sobre las operaciones relacionadas al país, según considera la abogada Aura Palermo, socia...
por Web Master | May 8, 2019
La educación de la sociedad civil en temas de antilavado de dinero más que una necesidad, es un paso fundamental para enfrentar el crecimiento y poderío económico de los grupos del crimen organizado, según afirma Mónica Mendoza, Coordinadora del Proyecto de Asistencia...
por Web Master | May 8, 2019
A pesar de que las actividades de una empresa de transporte de valores son muy distintas a las de una institución financiera, en algunas ocasiones estas compañías deben hacer un cumplimiento antilavado basado en las mismas normas y estándares. Es por eso que la...
por Web Master | May 8, 2019
Algunas de las tácticas más comunes utilizadas por los lavadores de dinero son basadas en el comercio internacional y el contrabando de efectivo, según afirma Joseph Gallion, el director adjunto de la División de Investigaciones Financieras y de Narcotráfico del...
