Por el Departamento Editorial.Uno de los mayores desafíos que han enfrentado las instituciones financieras y los negocios de servicios monetarios latinoamericanos en los últimos años es lograr mantener relaciones estables con bancos extranjeros, especialmente cuando...
Por Sergio Antequera.Solo el 38% de los líderes de seguridad bancaria tienen una alta confianza en la capacidad de su organización para detectar y prevenir fraudes, según se desprende de una encuesta realizada por la compañía Information Security Media Group (ISMG),...
Por el Departamento Editorial.La complejidad de las estructuras usadas por los criminales para legitimar el dinero generado de forma ilícita queda en evidencia con la metodología de la compra de títulos valores a través de organizaciones sin fines de lucro. Para...
Departamento Editorial. El Centro de Análisis y Reportes de Transacciones Australiano (AUSTRAC, por sus iniciales en inglés), regulador antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) de Australia, implementó una serie de leyes para los...
Departamento Editorial. El buscador de internet más famoso del mundo, Google, supone una herramienta que brinda una gran ayuda a las personas a la hora de encontrar cualquier tipo de información en cualquier idioma disponible, además, en el marco de la...
Por Carolina Ortega / Dpto. de Prensa de la UAF de Chile. Los bancos, los casinos de juego y las empresas de transferencia de dinero fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del...
Departamento Editorial. En un hecho inédito en la historia de Brasil, el expresidente Luis Ignacio Lula Da Silva se entregó este sábado en la sede de la Policía Federal de la ciudad de Curitiba, para empezar a cumplir la condena de 12 años que le fue impuesta por...
Departamento Editorial. Por actuar en nombre de carteles mexicanos traficantes de drogas, lavar dinero de procedencia ilícita y promover la prostitución internacional, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) designó a un...
Departamento Editorial. Continuando con los indicadores de riesgo dados por El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), relacionados al tráfico de la droga Fentanilo, se presenta la segunda parte...
Departamento Editorial. Continuando con los indicadores de riesgo dados por El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), relacionados al tráfico de la droga Fentanilo, se presenta la segunda parte...
Departamento Editorial. Continuando con los indicadores de riesgo dados por El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), relacionados al tráfico de la droga Fentanilo, se presenta la segunda parte...
Departamento Editorial. En el marco de las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE) y Estados Unidos, el Consejo Federal de Suiza y la Comisión Nacional Contra Blanqueo de Capitales de Panamá han impuesto una serie de medidas en contra de representantes del...
Por Tamara Agnic*“Menos es más” es una frase atribuida a Ludwig Mies van der Rohe, uno de los precursores y genio de la arquitectura moderna. Hace referencia al minimalismo, concepto que señala que cada elemento debe combinar y formar una unidad, donde “todo es parte...
Por el Departamento Editorial.Investigar a empresas o individuos de otros países puede ser un desafío grande para muchas entidades, especialmente cuando se encurtan en otro país. Cuando se trata de investigar a empresas bursátiles que operan en Estados Unidos, esta...
Departamento Editorial. Una entidad y 9 individuos iraníes fueron designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) debido al robo de información y datos privados a diversas universidades dentro y fuera de Estados...
Por el Departamento Editorial. A casi dos años del escándalo de los llamados Panamá Papers, la firma de abogados Mossak Fonseca, bufete epicentro de este caso, informó a través de un comunicado que cerrará todas sus oficinas antes de que culmine el mes de marzo...
Por el Departamento Editorial. El Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá (FINTRAC, por sus iniciales en inglés), la unidad de inteligencia financiera del país norteamericano, desarrolló una lista de señales de alertas relacionadas al...
Departamento Editorial. El grupo de países con las economías más prominentes del mundo, el G20, estipuló en un comunicado oficial que las criptomonedas suponen un paradigma particular en los sistemas financieros mundiales que debe ser enmarcado en las reglas y...
Departamento Editorial. A raíz del elevado nivel de corrupción y el mal manejo económico por parte del gobierno de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra 4 figuras prominentes del régimen de Nicolás Maduro y prohibió todas las...
Departamento Editorial. El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, está presuntamente envuelto en una trama de lavado de dinero por alrededor de US$20 millones provenientes de sobornos entregados por parte de la constructora Odebrecht para conseguir...
