Por Verónica Moyano.A medida que los países avanzan en el desarrollo de políticas orientadas a evitar que el crimen organizado se infiltre en sus actividades económicas, se observa en paralelo una mayor diversificación por parte de los delincuentes. Una de las...
Por el Departamento Editorial.El Comité de Expertos en Evaluación de Medidas Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (MONEYVAL) del Consejo de Europa ha acogido con satisfacción las reformas emprendidas recientemente por las autoridades de Andorra para...
Por el Departamento Editorial. El pasado 07 de noviembre concluyó el Diálogo sobre Finanzas Ilícitas entre Argentina y Estados Unidos (AUDIF, por sus iniciales en inglés) realizado en Buenos Aires, el cual tuvo como objetivo compartir información sobre lavado de...
Por Sergio Antequera. Debido al uso de incentivos e información privilegiada no permitida, aproximadamente €8.8 millones en multas fueron impuestas a empresarios, compañías y bancos españoles por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), de...
Por el Departamento Editorial.Además de causar daños físicos, los desastres naturales como huracanes y terremotos representan una oportunidad única para que personas dedicadas al fraude establezcan esquemas organizados de engaño o, en algunos casos, para que ciertos...
Por el Departamento Editorial. Diez miembros y exmiembros del gobierno venezolano fueron agregados a la lista de sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus iniciales en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense. Dichas...
Por el Departamento Editorial.Como un sector de alto riesgo para el financiamiento del terrorismo y de riesgo medio de lavado de dinero fueron calificados los negocios de servicios monetarios (NSMs) del Reino Unido, como parte de la Evaluación Nacional de Riesgos...
Departamento editorial.A pesar de reconocer los esfuerzos adelantados por las autoridades nicaragüenses, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) señaló que el sistema de prevención del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la...
Por Sergio Antequera. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) aprobó el reporte sobre la Evaluación Mutua de México con respecto a su estructura en contra del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción...
Por el Departamento Editorial.Amplia experiencia en investigaciones internacionales financieras y fuertes conexiones en Latinoamérica son dos de las características del nuevo director de la Red de Control de Crímenes Financieros FinCEN, por sus iniciales en inglés),...
Por Sergio Antequera.El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus iniciales en inglés), filtró una nueva ola de documentos con información precisa sobre las sociedades offshore de empresarios y políticos de todo el mundo en los distintos...
Departamento Editorial.Cuando hablamos de cumplimiento y prevención del lavado de dinero, inmediatamente nos imaginamos una serie de controles y procedimientos que giran en torno a los clientes, pero ¿qué sucede cuando el “cliente” no es una persona, ni una empresa,...
Departamento de Producción. Llamada “Panamá Papers” por la prensa, la conocida filtración de documentos confidenciales de la firma de abogados Mossack Fonseca dio la vuelta al mundo en 2016. Asimismo, dicha filtración mostró (y muestra) como personas de la clase...
Por Sergio Antequera.Paul Manafort y Rick Gates, exasesores de la campaña presidencial de Donald Trump, son acusados de lavar más de US$21 millones procedentes de pagos ilegales del gobierno ucraniano liderado por el ex presidente Viktor Yanukovych. Dichas acusaciones...
Departamento de Producción.La correcta asignación del nivel de riesgo que representan los clientes es un aspecto neurálgico en el proceso de gestión y mitigación de riesgos. Cuando hablamos de grupos corporativos, los profesionales de distintas áreas deben trabajar de...
Sven Stumbauer*La Red de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus iniciales en inglés) emitió recientemente un aviso** que alerta a las instituciones financieras sobre la amenaza de corrupción en Venezuela. El aviso...
Por el Departamento Editorial.En una entrevista exclusiva para Lavadodinero.com, Mónica Mendoza, Representante País en El Salvador de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC, por su iniciales en inglés), nos habló sobre el Día...
Por Sergio Antequera.Autoridades financieras de Reino Unido investigan a los bancos HSBC y Standard Chartered debido a las acusaciones sobre como dichas entidades manejaron dinero ilícito del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, y de otros miembros relevantes de la...
Para finalizar la serie especial de monedas virtuales y bancos centrales, Lavadodinero.com presenta la FedCoin, idea de dinero electrónico visualizado para quizás la economía más influyente del mundo, la estadounidense. Por Sergio Antequera. La creación de...
Continuando con esta serie especial de 3 entregas sobre las monedas virtuales más importantes de los bancos centrales, Lavadodinero.com presenta la Parte II en la que se analizan las características de uno de los proyectos más avanzados de este tipo de criptomonedas...
