por | Mar 31, 2010
El proceso de monitoreo transaccional de los clientes es uno de los elementos más importantes dentro del proceso de combate del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo en una institución financiera. El adecuado reporte de una operación que se presenta...
por | Mar 26, 2010
La regulación publicada por la Red de Control de Crímenes Financieros (por sus siglas en inglés, FinCEN) el pasado mes de noviembre, que obliga a las compañías de seguros de vida a mantener un programa antilavado de dinero (ALD) y a presentar informes de actividad...
por | Mar 25, 2010
Se estima que el robo de identidad es un problema que genera pérdidas por US$50.000 millones al año en Estados Unidos, lo que representa un gran aumento con relación a los US$2.000 millones generados hace una década, según un informe de la Comisión Federal de Comercio...
por | Mar 24, 2010
Talal Alsayegh es jefe antilavado de dinero del Banco Central de Kuwait. Realizó una exposición en Viena, Austria, en oportunidad de realizarse la Primera Conferencia Europea sobre Lavado de Dinero entre el 29 de septiembre y el 1ro. de octubre.¿Cómo ve el futuro del...
por | Mar 24, 2010
Por Larissa Bernárdes.En otro golpe a la reputación de Antigua y Barbuda, una corte de Houston (Estados Unidos) acusó al principal regulador de la isla la semana pasada, pidiendo se cuestione la credibilidad de su sistema regulatorio financiero. Leroy King, ex...
