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OFAC y las Sanciones a Venezuela
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En este curso la experta Claudia Álvarez explica el impacto para las instituciones financieras ...
Portada del webinar Riesgo de Corrupción
60:00
  En este seminario virtual presentado por Plus Comply, el experto Juan Pablo Rodríguez ...
Sergio Espinosa – Presidente del GAFILAT y Director de la Unidad de Inteligencia Financiera de Perú
15:00
  Entrevistado: Sergio Espinosa – Presidente del GAFILAT y Director de la Unidad de ...
Criptoactivos y el Cumplimiento Antilavado
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  Descripción: en este video Juan Alejandro Baptista, director ejecutivo de Plus Comply, ...
Darío Herrera – VP de Cumplimiento, Prevención y Seguridad de Capital Bank (Panamá).
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