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Los seminarios virtuales (webinars) son un recurso de formación que facilita el aprendizaje asincrónico sobre temas específicos, que son abordados de una forma amplia por uno o varios expertos. Se recomienda descargar el material de apoyo de cada seminario.
Riesgo Reputacional: Claves Para Calcularlo y Gestionarlo
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    La reputación es uno de los activos más valiosos para toda empresa y para los ...
Mesa Redonda Virtual - FinCEN Leaks: Impacto y Riesgos Para las Áreas de Cumplimiento
82:00
  Más de 2.100 Reportes de Actividades Sospechosas recibidos por la Red de Control de ...
Alerta de Sanciones: Claves y Recomendaciones para un Preciso y Robusto Chequeo de Listas
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El cumplimiento de las sanciones y el chequeo contra listas son dos grandes desafíos que ...
OFAC y las Sanciones a Venezuela
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En este curso la experta Claudia Álvarez explica el impacto para las instituciones financieras ...
Portada del webinar Riesgo de Corrupción
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  En este seminario virtual presentado por Plus Comply, el experto Juan Pablo Rodríguez ...
GTOs Como Herramientas Para Combatir el Lavado a Través del Comercio Internacional
El uso del comercio internacional para el lavado de dinero no pierde vigencia entre los métodos preferidos por sofisticados delincuentes financieros. En este seminario se abordan dos temas de alto interés, aprovechando la amplia experiencia de John F. Tobon

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