Con la participación de 25 expositores, participantes de 19 países y más de 160 profesionales, el Segundo Congreso de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo de las Américas, ha planteado un ámbito de discusión, difusión y generación de conocimiento orientado a mejorar los controles aplicables para prevenir, detectar y reportar a las autoridades operaciones inusuales. 
Bancos, Empresas de Servicios financieros, administradores de crédito, Casas de Cambio, Intermediarios de valores, Casinos, Empresas de Seguros, Cooperativas, ahorro previo, Casas Financieras, Asesores de inversión, Estudios profesionales de auditoría, contadores, abogados y escribanos han participado del evento llevado a cabo del 21 al 23 de Mayo. Ver: www.cpldamericas.org
Entre los diversos paneles presentados, los expositores arribaron a las siguientes conclusiones:
1.La coordinación entre el sector público y privado sigue siendo una materia pendiente para ser más eficientes en los sistemas preventivos y de combate al lavado de activos.
2.Es necesario mayor coordinación entre gobiernos, para el intercambio de información y caracterización de tipologías de delitos y procedimientos delictuales.
3.Los actores públicos y privados deben instalar el tema del lavado de activos en la agenda pública mayor concientización y control social sobre este delito.
4.Se plantea como necesidad que existan indicadores de eficiencia con objetivos de gestión de los organismos públicos destinados al combate del lavado de activos.
5.Se entiende pertinente reflexionar acerca de la protección de los datos personales y si la tarea del control por parte de privados no vulnera las libertades individuales.
6.En zonas sensibles de la región sudamericana, se plantea trabajar eficientemente en la detección de casos vinculados al contrabando y la generación de dinero ilegal. También un real compromiso de los estados en el combate a la corrupción, siendo que este fenómeno y su impunidad, desalienta el esfuerzo del sector privado.
7.Se plantea reflexionar acerca de adoptar posiciones comunes en los países de la región y no solamente aplicar los criterios que provienen de organismos internacionales que solo atienden la problemática de las naciones desarrolladas.
8.Se promueve trabajar en la aplicación de herramientas de riesgo operativo para la administración del riesgo de lavado de activos. Ajustar metodologías para la identificación de eventos de riesgo y en especial, generar indicadores claros de efectividad.
9.Se plantea ajustar y estandarizar criterios sobre el delito fiscal como precedente de lavado de activos, sobre todo frente a los disímiles tratamientos vertidos en las normas de cada país y las obligaciones contraídas por la ley FATCA.
10.Se entiende necesario promover la autorregulación en la estandarización de los procedimientos de control por parte de los gremios que nuclean a las instituciones y profesionales.
En el encuentro además, se ha desarrollado con éxito el primer Taller de Prevención de Lavado de Activos exclusivo para periodistas, con la participación de profesionales locales.
También se han difundido trabajos presentados por participantes, donde se han analizado diversos temas de sumo interés regional como matrices de riesgo a clientes, metodologías de enfoque basado en riesgos para el sector no financiero y soluciones para la relación entre debida diligencia y protección de datos personales.
El organizador MVC Risks SRL, empresa consultora en Uruguay en materia de capacitación y asesoramiento en riesgos y prevención de lavado de activos dirigida por el experto Ricardo Sabella, ya ha comenzado a organizar el tercer Congreso que se llevará a cabo del 20 al 22 de mayo de 2015. En esta oportunidad se continuará con la recepción y presentación de trabajos por parte de los participantes, que tendrá como eje central propuestas para autorregulación y estandarización de guías para los sujetos obligados.
