El año 2011 ha sido un año muy positivo para los profesionales antilavado de dinero estadounidenses, debido a que docenas de instituciones financieras han incrementado su personal de cumplimiento. La causa de esta situación fueron las millonarias multas impuestas por los reguladores durante el 2010.
Según informaron empresas de contratación de personal, más de 1.000 profesionales ALD han sido contratados durante los últimos meses por bancos y sujetos obligados no financieros. Gerentes de cumplimiento, especialistas en conozca su cliente y profesionales expertos en revisiones retrospectivas han sido algunas de las posiciones disponibles en el mercado.
“El mercado de posiciones laborales del área de cumplimiento ha tenido un momentum y ha sido destacable la demanda exposiciones permanentes y de contratos temporales”, como respuesta a las acciones regulatorias aplicadas a los bancos o como una forma preventiva a futuras inspecciones, indicó Ralph Dahm, presidente de una firma especializada en reclutamiento ALD.
Entre los grandes bancos que contrataron personal destacan CitiBank, Wells Fargo, JPMorgan Chase, HSBC y el Union Bank of California. Además, númerosas las instituciones financieras de mediano y pequeño tamaño así como algunas compañías procesadoras de pagos han agregado personal a su equipo de cumplimiento.
La empresa de pagos Paypal incrementó su equipo global de cumplimiento de 200 personas en 2009 a más de 550 este año. La empresa decidió aumentar la contratación para poder tener “un conocimiento más profundo de las regulaciones de cada uno de los 190 mercados en los cuales operamos” y para crear una estrategia global que permita manejar las operaciones y los riesgos de cumplimiento, indicó una fuente oficial de la empresa, quien agregó que un cumplimiento sólido también atraer inversionistas y socios al negocio.
La ola de contrataciones ha incluido bancos de New York, Florida, California y otras grandes ciudades que son de alto riesgo, porque ofrecen ciertos productos financieros como las transferencias internacionales la cuenta corresponsales bancarias y prestan servicios a personas políticamente expuestas (PEP).
“El mercado definitivamente está seleccionando a profesionales experimentados y muy capacitados”, que haya manejado proyectos de cumplimiento, que tengan reconocimiento público y hayan sido oradores en conferencias de la industria, aseguró un experto en reclutamiento, quien pidió mantener su nombre en reserva.
Recordemos que en marzo de 2010, Wachovia Bank, N.A pago US$160 millones como parte de un acuerdo con las autoridades por no haber detectado y procesado adecuadamente transacciones realizadas por casas de cambio mexicanas con dinero procedente del narcotráfico. En mayo del año pasado, ABN Amro Bank N.V. fue multado por US$ 500 millones por haber alterado información de los registros transferencias cablegráficas asociadas a país incluido en la lista negra. Luego en agosto, Barclays pagó US$ 298 millones.
