El tráfico de efectivo siempre ha sido uno de los métodos más usados por el crimen organizado y los legitimadores de capitales para trasladar el dinero producto de las actividades ilícitas a través de los países. Para los grupos terroristas el transporte físico de efectivo es el método preferido para mover los capitales que posteriormente utilizarán en sus actos subversivos, según ha afirmado el Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En diversos reportes metodológicos el GAFI ha indicado que el uso de aerolíneas comerciales es la forma preferida por los contrabandistas de efectivo, porque ofrece varias ventajas: “(1) el pasajero (mensajero) puede permanecer cerca del dinero; (2) varios destinos extranjeros pueden ser alcanzados rápidamente; y (3) se requiere de poca planificación”.
Este método parece haber evolucionado, pasando de ser una práctica individual a una práctica grupal. Un caso recientemente detectado en Honduras, levanta banderas rojas sobre lo que puede ser una nueva práctica del crimen organizado.
Mulas en grupos
El pasado 13 de agosto de 2010, las autoridades de Honduras detuvieron en el aeropuerto Ramón Villeda Morales a 9 sujetos, a quienes les decomisaron un total de US$73.000. Los sujetos -7 hondureños y dos mujeres colombianas- tenían previsto abordar un vuelo hacia la ciudad de Pereira, Colombia.
Los agentes de la Policía de Fronteras del aeropuerto informaron que a los detenidos les decomisaron cantidades que oscilaban entre los US$8.000 y los US$10.000, justo por debajo del límite de los US$10.000 que se puede trasladar sin reportar a las autoridades.
Los detenidos no pudieron justificar el origen del dinero, aunque de manera imprecisa las detenidas inicialmente argumentaron que se dirigían a Colombia para hacerse unas cirugías.
El GAFI contra el tráfico de efectivo
Como parte de las 40 Recomendaciones para combatir el lavado de dinero, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) señala: “Los países deberían considerar: a) la implementación de medidas viables para detectar o vigilar el transporte físico transfronterizo de dinero e instrumentos negociables al portador, sujetas a salvaguardas estrictas que aseguren el uso correcto de la información y sin impedir en modo alguno la libertad de movimientos de capital” (Recomendación 19).
También en un documento titulado Mejores Prácticas Internacionales: Detectar y Prevenir el Transporte de Efectivo por Terroristas y Otros Criminales (disponible en la sección de Documentos Internacionales de Lavadodinero.com), el GAFI recomendó a los gobiernos tomar medidas contra el tráfico de efectivo: “Los países también son exhortados a desarrollar la experiencia técnica necesaria para incrementar su capacidad para detectar el efectivo en las fronteras”. También los países deben desarrollar “procedimientos efectivos y factibles para detectar, detener y cuando sea apropiado confiscar el dinero y los instrumentos monetarios” decomisados.
De igual forma, el organismo multilateral le recomendó a los gobiernos a eliminar los billetes de muy alta denominación, los cuales facilitarían la labor de los traficantes de efectivo. Las autoridades deben identificar las rutas de viajes, los vuelos, las embarcaciones y los métodos de conciliación que son considerados de alto riesgo por sus posibles nexos con el financiamiento del terrorismo y otros movimientos financieros ilícitos.
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