Por Matt Squire
El Departamento del Tesoro de los EE.UU. aplicó una multa de US$200.000 al Eastern National Bank de Miami por no tener controles antilavado de dinero y procedimientos de reporte adecuados, informó el organismo.
La Oficina de Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) aplicó una sanción civil monetaria al Eastern National el 24 de octubre de 2008, alegando que el banco había omitido tener controles sobre su programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario (LSB) y no había presentado reportes de operaciones sospechosas.
La multa se vincula con una orden de consentimiento de la OCC anterior contra el banco del 4 de junio, dijo el presidente del Eastern National Bank, Alberto Gonzáles.
La orden de junio obligaba al Eastern National a crear un comité de cumplimiento y un programa escrito de políticas y procedimientos LSB, incluidos los de apertura de cuentas, monitoreo de transacciones, banca corresponsal y reporte de operaciones sospechosas y de operaciones en efectivo.
“Hemos tomado las medidas necesarias a fin de corregir eso”, dijo Gonzáles en una entrevista. “Esperamos poder estar excluidos [de la orden de consentimiento] el próximo año”.
La OCC también multó al Eastern National con US$16.000 el 17 de octubre por la práctica que tenía el banco de realizar préstamos en un “área de especial riesgo de inundaciones” sin requerir que los bienes dados en garantía fueran asegurados por daños por inundaciones.
El Eastern National Bank tiene cinco sucursales en el sur de la Florida y tenía US$455 millones en activos al 31 de diciembre de 2007, según el informe anual del banco.
