La filtración de 11.5 millones de documentos privados de la firma de abogados panameña Mossack Fonseca ha evidenciado mucha información relacionada a la creación de más de 210.000 empresas en 21 jurisdicciones offshore.
Según los datos proporcionados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), unos 500 bancos de todo el mundo fueron utilizados por el bufete para crear cuentas bancarias a 15.600 compañías.
A continuación, presentamos una lista de los 10 bancos que más cuentas abrieron a las empresas offshore:
De igual forma, los documentos permitieron identificar las jurisdicciones donde fueron registradas las compañías offshore:
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Bahamas |
Isle of Man |
Ras Al Khaimah |
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Belize |
Jersey |
Samoa |
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British Anguilla |
Malta |
Seychelles |
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British Virgin Islands |
Nevada |
Singapore |
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Costa Rica |
New Zealand |
United Kingdom |
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Cyprus |
Niue |
Uruguay |
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Hong Kong |
Panamá |
Wyoming |
De estas jurisdicciones, Panamá, Costa Rica y Uruguay aparecen como las naciones latinoamericanas más utilizadas para crear las empresas offshore. A continuación, presentamos las 10 jurisdicciones más utilizadas por el bufete de abogados panameños:
