Lunes 17/11/08
Colombia bajo emergencia social por la estafa masiva
La crisis en Colombia por la estafa de miles de personas, que invirtieron sus dineros en “pirámides financieras” de empresas ilegales que captan dinero, llevó al Gobierno a decretar el estado de emergencia social para tratar de superar la situación.
Mediante el estado de emergencia, “el Gobierno puede decretar medidas ágiles y mecanismos especiales de intervención administrativa que, de lo contrario, podrían llevar meses”, explicó el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga.
Según las autoridades, en Colombia operan dos centenares de “pirámides”, un esquema fraudulento que ofrece rentabilidades de hasta 300% en pocos meses, usando el dinero invertido por nuevos clientes hasta que quiebran
Registran cuatro casas de cambio en Santiago por presunto lavado de dinero
Santiago de Chile, 17 nov (EFE).- Cuatro casas de cambio fueron registradas hoy por la Policía en el centro de Santiago, en el marco de una operación contra el lavado de dinero procedente del narcotráfico, informaron fuentes policiales chilenas.
En el operativo, en el que se utilizaron perros detectores de drogas, la policía detuvo a Francisco Zepeda, de 40 años, el dueño de las casas de cambio, aunque la operación sigue abierta y no se descartan más detenciones.
Anadive pide a Vincho aclarar denuncia sobre lavado dinero en dealers
La Asociación Nacional de Agencias Distribuidoras de Vehículos (Anadive) solicitó el lunes al doctor Marino Vinicio Castillo “ser más explícito” con su denuncia de que los dealers son centros de lavado de dinero, porque, según dijo, con ello se empaña la imagen de ese sector.
La entidad aclaró que los requisitos que impone a cualquier empresa que quiera ingresar como parte de su membresía impide la presencia de quienes se dedican al lavado de dinero disfrazado. Anadive, a través de un comunicado, precisa que el proceso de investigación que establecen sus estatutos garantiza una membresía decente y con capitales ganados con el trabajo honesto.
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Martes 18/11/08
Dinero de las pirámides será devuelto
La devolución del dinero a quienes depositaron sus ahorros en las pirámides y captadoras ilegales en diferentes lugares del país es el interés primordial de los decretos presentados ayer por el Gobierno Nacional bajo el amparo de la emergencia social.
De acuerdo con el Ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, con las medidas se “establece un procedimiento ágil y expedito para la devolución de los dineros aprehendidos y recuperados durante la intervención, que no será superior, para todas las devoluciones, a los 42 días comunes”.
Reunión internacional en Mónaco sobre blanqueo organizada por GAFI y Moneyval
París, 18 nov (EFECOM).- Mónaco albergará del 24 al 26 de este mes una reunión internacional sobre el blanqueo de dinero organizada por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y Moneyval, dependiente del Consejo de Europa.
En un comunicado oficial, el Principado destacó el carácter de “primicia” de que este encuentro se celebre Mónaco, y destacó que eso “marca la confianza que le manifiestan estas dos instancias internacionales y europeas”.
Vinculó esa “confianza” en “la política voluntarista llevada a cabo estos últimos años por el Gobierno del Principado en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo”.
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Miércoles 19/11/08
Fiscalía colombiana ordena detener a directivos de comercializadora
La Fiscalía colombiana ordenó este miércoles la captura de siete directivos de la comercializadora DMG que el gobierno cerró sindicándola de captación ilegal de dinero y de lavar activos del narcotráfico mediante el pago de rendimientos del 150%.
Entre las órdenes de detención está la del presidente de la empresa, David Murcia, quien al parecer se encuentra en Panamá, y a quien la Fiscalía acusa por los delitos de enriquecimiento ilícito, captación ilegal de dineros y lavado de activos, informó la radio Caracol de Bogotá.
Reporte especial: El misterio millonario de DMG
Con el cierre indefinido de las oficinas de la pirámide colombiana en Caracas se terminaron de encender las alarmas. En el vecino país los vinculan con lavado de dinero y narcotráfico.
El lunes en la tarde, personal de la empresa DMG en Caracas aseguraba que a ellos no les tocaría la crisis desatada en Colombia, por el colapso en cadena de una serie de pirámides financieras que dejaron entendiendo a sus clientes. ¡Que no, que a ellos no! Ni siquiera porque el gobierno de Álvaro Uribe hubiera intervenido las 59 oficinas que DMG tiene en ese país, donde se originó el negocio en 2003, hasta hoy, con sucursales en Ecuador, Panamá y Venezuela. Tampoco porque dos senadores afirmaran tener pruebas de vínculos entre DMG y su dueño, David Murcia Guzmán, con el narcotráfico.
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Jueves 20/11/08
David Murcia fue detenido y extraditado
El duelo de DMG, empresa captadora de dinero ilegal en Colombia, al parecer intentaba pasar a Costa Rica, que no tiene acuerdos de extradición con Colombia, para evitar ser repatriado.
En un operativo conjunto, las autoridades panameñas y colombianas lograron capturar a David Murcia Guzmán, dueño de una empresa dedicada a captar dinero de manera ilegal en Colombia, en una finca, a 60 kilómetros al norte de Panamá. Éste salió sin oponer resistencia. “Seguimos trabajando como empresa”, fueron las únicas palabras de Murcia al entregarse.
Condenan a cinco terroristas a la pena de muerte
Cinco terroristas islamistas han sido condenados a la pena de muerte en dos procesos diferentes tras ser juzgados por el tribunal de Jijel, en el este de Argelia, y el de Tlemcen, en el extremo oeste del país, informaron hoy fuentes judiciales.
La sentencia se refiere a tres personas que se encuentran huidas: Hebache Abdelkrim -alias Abdennacir-, de 41 años y considerado especialmente peligroso, A.M. -alias Abdelmounaim-, de 24 años y A.A., de 34 años, todos ellos condenados por constitución de grupo terrorista armado, robo y asesinato.
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Viernes 21/11/08
Uribe: guerrilla utilizaba “pirámides”
El presidente colombiano, Álvaro Uribe, consideró que las empresas de captación ilegal de dinero o “pirámides”, pueden ser un “coletazo” de actividades de organizaciones ilegales, como la guerrilla y los paramilitares, para “lavar” dinero. Uribe asimismo, agradeció a las autoridades de Panamá la detención de la cabeza del Grupo DMG, el colombiano David Murcia Guzmán, acusado de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
“Aquí podemos estar en presencia de un coletazo del narcotráfico, de un coletazo de la guerrilla, de un coletazo del paramilitarismo, tratando de lavar dineros por la vía de engañar a los colombianos y de invocar causas injustas”, dijo el gobernante. La denuncia fue formulada por Uribe al abrir los trabajos del Simposio Sistema penal acusatorio “Experiencias innovadoras positivas de Fiscalías en Iberoamérica”, que se celebra en Bogotá, con delegados de varios países e invitados especiales.
Corte deja en prisión al abogado de Luis Mazza
Por existir diligencias pendientes, la 4ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó la libertad otorgada al abogado Yieninson Yapur, procesado por lavado de dinero y a la vez defensor de Luis Mazza, dueño de la casa de cambio Turismo Costa Brava, quien está encausado por el mismo delito.
El magistrado (s) del 32º Juzgado del Crimen, Jorge Garcés, le otorgó la libertad el martes. La decisión de mantener al defensor en la cárcel Capitán Yáber fue adoptada por los ministros Lamberto Cisternas, Gloria Ana Chevesich y la abogada integrante Claudia Chamovich.
