El desarrollo e impacto económico del crimen organizado lo ubica como uno de los sectores de mayor crecimiento en la economía globalizada. Así lo confirmó Antonio Maria Costa, director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cuando dijo que la “delincuencia organizada se ha globalizado convirtiéndose en una de las primeras potencias económicas y armadas del mundo”.
Esta afirmación fue realizada a mediados del año 2010 durante la presentación del informe titulado “La globalización del delito: evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional”.
El informe se centra en los principales flujos del tráfico de drogas (cocaína y heroína), de armas de fuego, productos falsificados, recursos naturales robados, y de la trata de personas con fines de sexo o trabajo forzoso, así como el contrabando de migrantes. También abarca la piratería marítima y los delitos informáticos.
El funcionario destacó que “Los delincuentes no solo utilizan armas y violencia, sino también dinero y sobornos para comprar elecciones, políticos y poder – incluso militares”. Agregó que “El comercio ilícito afecta por igual a todas las naciones tanto a las del Grupo de los G8 y al Brasil, la Federación de Rusia, la India y China, así como potencias regionales. Dado que las mayores economías del mundo son también los mayores mercados para el comercio ilícito, pido a sus líderes que ayuden a las Naciones Unidas a combatir la delincuencia organizada con mayor eficacia. Actualmente existe una actitud pasiva frente a un problema que está perjudicando a todos, especialmente a los indefensos países pobres”.
Detrás del dinero
“Dado que el móvil de los criminales es el dinero: vayamos a por su dinero”, dijo Costa. El director de la UNODC considera que es importante atacar las estructuras financieras de las organizaciones criminales. En tal sentido, advirtió que “la disolución de los grupos delictivos en sí no es la solución, ya que los detenidos son sustituidos inmediatamente,” indicó. Advirtió que “las fuerzas del orden contra las mafias no detendrán las actividades ilícitas si no se interviene en los mercados que las sustentan, incluida la caterva de delincuentes de guante blanco, es decir abogados, contables, agentes inmobiliarios y banqueros que hacen de tapadera y blanquean sus ganancias. Su codicia impulsa el mercado negro, tanto como las organizaciones delictivas”.
Además, el funcionario exigió acciones más enérgicas contra el blanqueo de capitales y el desencadenamiento de una ofensiva contra el secreto bancario.
En el informe se hace hincapié en que, dado que la delincuencia ha adquirido dimensiones mundiales, las respuestas nacionales son insuficientes: simplemente trasladan el problema de un país a otro. Por eso Costa señaló que “La delincuencia se ha internacionalizado con mayor celeridad que la aplicación de la ley y la gobernanza mundial”.
También destacó la diferencia entre un país que no está dispuesto a luchar contra la delincuencia organizada, y otro que carece de los medios para ello e instó a un desarrollo y asistencia técnica mayores para reducir la vulnerabilidad de las naciones pobres. “Cuando los Estados no prestan servicios públicos y seguridad, los delincuentes llenan ese vacío”, dijo Antonio Costa.
A continuación presentamos las principales conclusiones del informe, separadas por categoría de los delitos:
• Se estima que el número de víctimas de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, solo en Europa, asciende a 140.000 y genera unos ingresos anuales brutos para sus explotadores de us$3.000 millones. “Existen en todo el mundo millones de esclavos modernos comercializados a un precio no superior, en términos reales, al de hace siglos”, dijo Antonio María Costa. Según datos comunicados recientemente a la UNODC, se detectaron víctimas de por lo menos 127 países y 137 países notificaron que habían detectado víctimas.
• Las dos corrientes más importantes para el tráfico de migrantes son de África a Europa y de América Latina a los Estados Unidos.
• Aproximadamente entre 2,5 y 3 millones de migrantes ilegales procedentes de América Latina se introducen clandestinamente en los Estados Unidos lo que genera para sus traficantes, la suma de us$6.600 millones. Más del 90% de los migrantes mexicanos que entran ilegalmente a Estados Unidos reciben la asistencia de contrabandistas profesionales.
• En 2008 entraron ilícitamente en Europa unos 55.000 migrantes, lo que representó unos us$150 millones para los pequeños grupos de traficantes ilegales.
Narcotráfico
• Europa es el mercado de heroína de mayor valor regional (us$20.000 millones) y en la actualidad Rusia es el país de mayor consumo de heroína del mundo (70 toneladas).
• La cocaína se transporte de Colombia a México o a América Central por mar (por lo general por colombianos) y luego por tierra a Estados Unidos y Canadá (por lo general por mexicanos).
• Actualmente, las autoridades de los Estados Unidos estiman que cerca del 90% de la cocaína que entra en el país cruza la frontera terrestre entre los Estados Unidos y México. Un 70% de la cocaína sale de Colombia por el Pacífico, un 20% por el Atlántico y un 10% por la República Bolivariana de Venezuela y el Caribe.
• Los países que cultivan la mayor parte de las drogas ilícitas del mundo, como el Afganistán (opio) y Colombia (coca), son el blanco de la atención y las críticas. Sin embargo, la mayoría de las ganancias del narcotráfico se devengan en los países (ricos) de destino. De los us$72.000 millones del mercado de la cocaína en América del Norte y Europa, los distribuidores de nivel medio en los países consumidores perciben un 70% de las ganancias, y no en la región andina.
Tráfico ilícito de armas
• El mercado mundial de armas de fuego ilícitas se estima entre us$170 y us$320 millones al año, es decir, entre el 10% y el 20% del mercado lícito. Hay dos mercados primarios de armas ilícitas: los que necesitan armas para fines delictivos y los que las necesitan para fines políticos. El mercado mexicano representa al primero y el de Europa del Este al segundo caso.
• En 20.000 armas al año se estima el tráfico ilícito desde EE.UU. hacia México, lo que representa un mercado de us$200 millones.
Mercado ilegal de recursos naturales
• La explotación ilegal de los recursos naturales y el tráfico de vida silvestre en África y el Asia sudoriental están perturbando los ecosistemas frágiles e impulsa la extinción de algunas especies. La UNODC estima que los productos ilícitos de la madera importada desde Asia a la Unión Europea y China ascendieron en 2009 a un valor de unos us$2.500 millones.
• Todos los años se matan entre 5.000 y 12.000 elefantes africanos para abastecer al mercado de 50 a 120 toneladas de marfil anuales. El mercado de marfil de Asia oriental representa un valor estimado en unos us$62 millones anuales.
• Los productos de madera importados ilícitamente a EE.UU. desde China y Asia sudoriental en 2009 han sido estimados en us$2.600 millones y desde Asia sudoriental a la China en us$870 millones. La mayoría de este comercio está basado en la adquisición fraudulenta de documentos por medio de oficiales corruptos en Asia sudoriental y es muy difícil distinguir lo lícito de lo ilícito en ésta área.
Falsificación
• En el último decenio, el número de productos falsificados interceptados en las fronteras de Europa se ha multiplicado por 10 y su valor asciende anualmente a más de us10.000 millones. Prácticamente la mitad de los medicamentos analizados en África y el Asia sudoriental han resultado ser falsificaciones y de mala calidad, lo que, en lugar de reducir la incidencia de enfermedades, la aumenta.
• Según estadística de la Organización Mundial de Aduanas, unas dos terceras partes de las mercancías falsificadas detectadas en el mundo en los últimos años provienen de China.
• La mayoría de las mercancías se envían por los mismos medios que otros productos manufacturados, aunque tal vez hayan sido declarados falsamente para evitar inspecciones y evadir impuestos. La mayor parte de ellos se transporta por mar. Algunos son objeto de mayor elaboración en zonas de libre comercio en tránsito o una vez que llegan a Europa.
Piratería
• El número de ataques de piratería en la costa de África se ha duplicado en el último año (de 111 en 2008 a 217 en 2009), y siguen aumentando. Piratas de uno de los países más pobres del mundo (Somalia) están tomando como rehenes para rescate buques d algunos de los países más ricos, pese a la presencia de patrullas de las armadas. De los más de us$100 millones de ingresos anuales producto de rescates, los piratas perciben solo una cuarta parte, el resto corresponde a la delincuencia organizada.
• Alejándose cada vez más de las costas de Somalia, los piratas atacan buques de carga, embarcaciones de recreo y otros barcos que no guardan relación alguna con Somalia.
Delitos cibernéticos
• El hurto de identidad afecta a más de 1,5 millones de personas al año lo que supone una pérdida económica estimada en us$1.000 millones, mientras que la delincuencia informática está poniendo en peligro la seguridad de las naciones: se ha burlado la seguridad de redes eléctricas, tráfico aéreo e instalaciones nucleares.
• Estados Unidos es el principal origen de números de tarjetas de crédito publicados por servidores clandestinos.
• Las técnicas más recientes para adquirir información por métodos relacionados con Internet pueden agruparse en tres categorías principales, a saber: el “phishing” o el engaño de los usuarios de Internet para que divulguen su información personal; el “malware” (software malicioso), o el uso de programas informáticos instalados sin el conocimiento del usuario, que reúnen y transmiten información personal.
• Aunque según algunas estimaciones la industria de la pornografía infantil mueve miles de millones de dólares, los datos disponibles indican que esta cifra no supera los mil millones de dólares en todo el mundo, y probablemente sea del orden de los 250 millones de dólares.
Estos son sólo algunos ejemplos de la abundancia de las nuevas pruebas incluidas en el informe de la UNODC en el que también se proponen algunas medidas para hacer frente a las amenazas que plantea la globalización del delito.
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Para ver el Informe completo “La globalización del delito: evaluación de la amenaza que plantea la delincuencia organizada transnacional” (disponible solo en inglés), pulse aquí.
