Nota del editor: Los datos reflejan los casos en EE.UU. que citaron violaciones a la ley de estructuración (Título 31, USC Sec. 5324) como el cargo principal. La estructuración es el acto de dividir grandes sumas de dinero en sumas más pequeñas para evadir las obligaciones de reporte de la Ley de Secreto Bancario. Los datos fueron reunidos utilizando el Acceso a los Registros de Transacciones de la Caja de Compensación de la Universidad de Syracuse. Todos los datos corresponden al año 2004 – que es la información disponible más reciente – salvo indicación en contrario.
157 Referencias recibidas por las agencias de cumplimiento legal de EE.UU. En 2003 fueron 104.
50 Condenas por estructuración, en 2003 fueron 35.
19 Casos en los que se llegó al veredicto “inocente”, en 2003 fueron 5.
74 Por ciento de las referencias presentadas por agencias de cumplimiento legal no llegaron a juicio.
72 Por ciento de juicios culminaron en condenas.
11 Promedio de condenas a prisión (en meses).
27 Casos de la Oficina Federal de Investigaciones terminaron en juicios.
76 Por ciento de los casos del FBI no llegaron a juicio.
8 Casos del FBI terminaron en condenas.
31 Juicios fueron derivados de investigaciones de la División de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas.
74 Por ciento de los casos del IRS-CID no terminaron en juicios.
21 Investigaciones del IRS-CID terminaron en condena.
