(Nota del Editor: A continuación se detallan datos estadísticos compartidos por los oradores en la 11ra. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert)
US$757.000 Pagados en acciones de cumplimiento legal impuesta a la Asociación Nacional de Corredores de Valores (por sus siglas en inglés, NASD) por deficiencias antilavado de dinero (ALD) en el 2005.
2.200 Inspecciones ALD realizadas por la Comisión de Valores e Intercambio en el 2005.
471 Informes de Actividad Sospechosa (IAS) presentados desde 1998 que mencionan a las tarjetas prepagadas.
331 IAS presentados por negocios de servicios monetarios que mencionan a las tarjetas prepagadas.
137 IASs que mencionan a las tarjetas prepagadas y que fueron presentados por bancos.
42 Acciones públicas de cumplimiento legal realizadas por la NASD en el 2005.
20 Leyes ALD promulgadas por el Centro Financiero Internacional de Dubai desde el 2004.
