En números: Requerimientos de información a través de los años

Nota del Editor: La Sección 314(a) de la Ley USA Patriot autoriza a las agencias federales de control legal a solicitar, sin orden judicial u otro proceso legal, a las instituciones financieras a que investiguen sus cuentas y revisen transacciones financieras de individuos u organizaciones que estén sospechados de lavado de dinero o actividades terroristas. La Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (por sus siglas en inglés, FinCEN) recibe inicialmente esas solicitudes de las autoridades de control legal y las envía a las instituciones financieras; FinCEN también es responsable del procesamiento de las solicitudes completas. La información detallada a continuación muestra el período entre el 1 de Noviembre de 2002 y el 17 de Julio de 2007.