Nota del Editor: Las cifras detalladas a continuación fueron tomadas del Informe Anual de Transacciones Financieras y Análisis de Reportes de Canadá, y corresponden al año fiscal 2004-2005, salvo indicación en contrario.
10.831071 Informes recibidos por FinTRAC. Incluye Informes de Transferencias Electrónicas de Fondos, Informes de Transacciones en Grandes Cantidades de Efectivo, Informes de Actividad Sospechosa, e Informes de Transacciones en Efectivo Internacionales.
3.658.462 Informes de Transacciones en Grandes Cantidades de Efectivo.
19.113 Informes de Transacciones Sospechosas.
64% De los Informes de Transacciones Sospechosas fueron presentados por entidades financieras, incluyendo a bancos, uniones de crédito y fideicomisos y compañías de préstamos.
32% De los Informes de Transacciones Sospechosas fueron presentados por negocios de servicios monetarios y corredores de moneda extranjera.
4% De los Informes de Transacciones Sospechosas fueron presentados por otras entidades, incluyendo a casinos, bienes raíces y corredores de valores.
142 Casos de lavado de dinero informados a la policía por FinTRAC.
24 Publicaciones de casos que involucran sospechas de financiamiento del terrorismo.
53% De los casos publicados se basan en Informes de Transacciones Sospechosas.
67% De los casos publicados se basan en transacciones por grandes sumas de dinero en efectivo.
41% De los casos publicados quedan en la oficina regional Central, incluyendo las provincia de Manitoba, Nunavut y Ontario.
5 Memorandums de Entendimiento que FinTRAC firmó con reguladores, incluyendo a la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras de Canadá y a la Sucursal de Política de Cumplimiento de Juegos de Columbia Británica.
