La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos contra David Murcia Guzmán y otros 6 directivos de la comercializadora colombiana DMG, por el delito de lavado de dinero procedente del narcotráfico mediante las operaciones de la empresa que llegó a tener más de 400.000 clientes afiliados.
De esta forma, Estados Unidos se une a la lista de países que han iniciado procesos en contra de David Murcia, quien fue detenido en Panamá el pasado mes de noviembre y extradito a Colombia, donde se le adelanta juicio por la presunta utilización de fondos del narcotráfico para crear su emporio, lavado de dinero y captación ilegal de efectivo.
Los fiscales norteamericanos también acusaron a William Suárez, Daniel Ángel Rueda, Luis Seidel, Santiago Baranchuk, Germán Serrano y Margarita Pabón, esposa de David Murcia, y quien acaba de ser liberada por las autoridades de Uruguay, donde se encontraba retenida durante las investigaciones iniciadas por las autoridades de esa nación
Según señala el documento acusatorio de la fiscalía, David Murcia con la ayuda de los otros implicados “estableció cientos de subsidiarias y compañías afiliadas a DMG en diferentes países como Colombia, Panamá y Estados Unidos. DMG vendió tarjetas prepagadas a clientes en Latinoamérica, quienes actuaban como vendedores afiliados. A cambio de esas tarjetas de debito, DMG recibía grandes cantidades de pesos colombianos en efectivo”.
El pliego acusatorio también explica que la comercializadora DMG blanqueaba capitales a través del Mercado Negro de Cambio de Pesos (BMPE, por sus siglas en inglés). Según afirman las autoridades norteamericanas, en el otoño del 2007, David Murcia Guzmán y su esposa se acercaron a un individuo colombiano (identificado como “CS-1”) y le dijeron que tenían dólares americanos que no podían depositar en el sistema bancario colombiano. Guzmán le pidió al individuo que abriera una cuenta en Estados Unidos para poder depositar el dinero. Siguiendo las instrucciones, CS-1 abrió una cuenta en Merrill Lynch en EE.UU. a nombre de “Blackstone International Development”. En esa cuenta tanto Murcia Guzmán como su esposa aparecían como propietarios de la firma.
Los investigadores explicaron que en marzo de 2008, David Murcia le informó a CS-1 que ellos le habían suministrado US$2.2 millones de dólares en pesos colombianos a Germán Serrano, quien posteriormente les depositó esa cantidad en la cuenta del Merril Lynch mediante 18 transferencias bancarias.
La fiscalía norteamericana también afirma que DMG transportó millones de dólares pertenecientes a los carteles de drogas de México. Adicionalmente, Murcia y los otros 6 procesados fueron acusados de haber invertido millones de dólares procedentes del tráfico de drogas en el sector de los bienes raíces en Estados Unidos, mediante algunas “compañías de responsabilidad limitada” (LLC, por sus siglas en inglés).
Cada uno de los procesados enfrenta una sentencia de hasta 20 años en prisión y Estados Unidos solicito a las autoridades colombianas su arresto provisional, mientras se procesa la solicitud formal de extradición.
