Por Departamento Editorial. 
El mundo de las monedas virtuales presenta características que son ideales para los criminales interesados en legitimar fondos de procedencia ilícita. Además de las monedas virtuales que han sido obtenidas mediante el robo, hurto o fraude, otros fondos de origen criminal pueden ser convertidos en criptomonedas para ser legitimados. Las metodologías más comunes utilizadas para lavar dinero con criptodivisas son:
– Uso de Mixers
El método principal para lavar dinero proveniente de las criptomonedas es utilizando servicios de “mezcladores” (mixers), los cuales toman las monedas virtuales de diferentes clientes y las “mezclan en una piscina”, moviéndolas de un punto a otro para confundir el origen de estas.
“Estos servicios son llamados mezcladores, volteadores, nebulizadores y lavanderías. Captan fondos de múltiples clientes, mezclan esos fondos y luego emiten los fondos mixtos. Por lo general, cobran entre el 1% y el 3% por transacción por sus servicios”, explica el informe.
Una vez realizado el proceso, los criminales integran los fondos lavados al sistema financiero para poder hacer uso de ellos, completando la operación ilícita. Sin embargo, “existen riesgos de integrar los fondos en el sistema financiero principal, porque los exchanges y otras partes involucradas en las transacciones de criptomonedas monitorean las actividades y pueden emitir Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), que señalan las transacciones de alto riesgo”, indica el reporte.
Algunos de estos sitios son:
-BestMixer.io
-Bitblender
-Bitcloak*
-BitcoinFog
-BitLaunder*
-BitMix.Biz
– Cambios de monedas
Otra manera de lavar criptomonedas es a través de servicios de cambios de monedas virtuales. Muchos criminales aprovechan el servicio para cambiar bitcoins de procedencia ilícita por otra criptomoneda, realizar uno o dos cambios más a otras criptomonedas, cambiarlas de nuevo por bitcoins, y así crear un enlace cruzado difícil de rastrear. Estos servicios son usados para fines legítimos, pero también pueden ser aprovechados por delincuentes. Uno de los sitios más reconocidos por este servicio es ShapeShift.io.
– Casinos y apuestas
Los sitios de apuestas y los casinos dedicados a criptomonedas pueden servir como efectivas plataformas de lavado. Esta modalidad de criptocasinos presenta una amplia variedad de formas: sesiones en vivo, máquinas tragamonedas virtuales, ruleta, dados, apuestas deportivas y póquer en línea son las más populares.
La creación de cuentas en dichos sitios y el posterior depósito y retiro de fondos permite a los delincuentes crear un esquema complejo para dificultar el rastreo por parte de las autoridades, potenciado aún más por la débil política Conozca a Su Cliente característica de estos tipos de negocios. Uno de los sitios de apuestas más famosos por su uso de bitcoins es gamblingbitcoin.com.
Es importante destacar que muchos casinos y salsa de apuestas regulares en ciertas jurisdicciones, como Las Vegas, también están aceptando criptomonedas para realizar las apuestas, permitiendo esto hacer una estructuración “in situ” de criptomonedas relacionadas a fondos ilícitos.
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* NOTA DEL EDITOR: actualmente estos sitios se encuentran inactivos o deben ser accedidos a través de navegadores especiales.
