(Nota del Editor: Todas las cifras están contenidas en el Informe sobre Estrategia de Control Internacional de Narcóticos, publicado por el Departamento de Estado de EE.UU. en marzo. Todos los números corresponden al 2004, salvo indicación en contrario).
14.000.000.000 Valor de remesas (en dólares) enviados a México desde Estados Unidos.
10.000.000.000 Ingresos anuales provenientes de organizaciones criminales organizadas en Japón estimado por la Agencia Policial Nacional.
15.000 Monto máximo (en Euros) de pagos que pueden ser aceptados en efectivo por los abogados en Bélgica.
6.000 – 7.000 Informes de transacciones en efectivo y sospechosas recibidas por el Servicio Federal de Monitoreo Financiero (por sus siglas en inglés, FSFM) en Rusia.
4.800 Negocios internacionales o compañías offshore registradas que no pagan impuestos en Seychelles y que no están sujetas a controles de cambio.
292 Investigaciones de lavado de dinero iniciadas por las autoridades Noruegas desde el 1ro. de enero al 30 de junio de 2004.
90 % De los 7.480 informes de transacciones sospechosas (ITSs) entre marzo del 2003 y 2004, fueron enviados en formato electrónico al Centro de Inteligencia Financiera de Sudáfrica.
20 – 50 % Del mercado financiero formal cubierto por el sistema hawala en India.
26 % Del dinero en circulación en Albania está fuera del sistema bancario formal.
20 Fiscales de la droga para toda Venezuela.
14 Peritos forenses en la División de Investigaciones Financieras del Ministerio de Finanzas de Jamaica.
5 Plazo límite (en días) para reportar transacciones en efectivo por encima del $1 millón, (aproximadamente, US$32.000 dólares) al Centro de Prevención de Lavado de Dinero de Taiwán.
0 Arrestos o procesamientos relacionados con el lavado de dinero presentados por el gobierno de Ghana.
