La aproximación basada en el riesgo es una labor delicada y requiere no solo de conocimientos de parte del oficial de cumplimiento / riesgos, sino de la información adecuada para definir acertadamente los parámetros que servirán para calificar a los clientes y/o transacciones. La determinación del riesgo geográfico es una delicada labor que forma parte de este proceso, ya que es conveniente consultar distintas fuentes para obtener información equilibrada sobre cada jurisdicción.
Una alternativa muy usada para obtener información sobre las naciones es el portal NationMaster.com, que ofrece informes sobre distintos aspectos, entre ellos los niveles de corrupción y terrorismo. NationMaster puede ser una fuente alternativa válida para conseguir datos sobre los países, permite hacer búsqueda por nombre y cuenta con un recurso para comparar los datos de hasta 3 jurisdicciones al mismo tiempo.
