El año 2008 estuvo marcado por importantes acontecimientos en la lucha antilavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Nuevas leyes fueron aprobadas en Latinoamérica, grandes sanciones y multas fueron impuestas en Estados Unidos, novedosos métodos de lavado surgieron en diversas partes del mundo y, en general, el mundo del ALD / CFT mostró una vez más lo dinámico y exigente que es para los profesionales del cumplimiento.
Es por eso que presentamos un resumen de las noticias más importantes ocurridas durante los últimos 12 meses, esperando que sea de mucha utilidad para todos.
ENERO
Bancos latinoamericanos aumentan sus inversiones de cumplimiento para frenar el lavado
El costo para combatir el lavado de dinero en las instituciones financieras latinoamericanas y el resto del mundo se ha incrementado en un 58% en los últimos tres años, según concluye el “Estudio Global sobre Lavado de Dinero 2007” elaborado por la consultora internacional KPMG.
Los factores principales que han motivado este incremento están relacionados, según el estudio, con la dificultad que las instituciones tienen para enfrentarse a este delito, las presiones regulatorias de Estados Unidos y organismos internacionales, las cada vez más exigentes legislaciones que se emiten en cada país y el aumento de la atención para combatir el financiamiento del terrorismo.
Moises Maionica se declaró culpable esta mañana en la oficina del Fiscal de Miami de actuar como un agente de la Republica Bolivariana de Venezuela dentro de Estados Unidos sin notificación previa al Fiscal General norteamericano, y de conspirar para ocultar el origen y destino de los US$800,000 que Guido Antonini Wilson intentó introducir a Argentina de forma ilegal el pasado 4 de agosto.
Voceros de la fiscalía indicaron que la sentencia será anunciada el próximo 4 de abril a las 3 de la tarde. El resto de los acusados en este caso -Antonio José Canchita de 37 años, Rodolfo Wanseele de 40, Franklin Durán de 40 y Carlos Kauffmann de 35- están a la espera de juicio previsto para el próximo 17 de marzo.
NSM de California pagará US$25 millones por violación de leyes ALD
La remesadora de dinero Sigue Corp. deberá pagar US$15 millones y se compromete a gastar US$9,7 millones para mejorar su programa antilavado de dinero como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para conciliar los cargos por violación de las reglas antilavado de dinero al realizar remesas a América Latina, de acuerdo con una fuente familiarizada con el tema.
La sanción establece un récord para un acuerdo entre el Departamento de Justicia con un negocio de servicios monetarios y es parte de un acuerdo de diferimiento de enjuiciamiento que podría ser completado esta semana, según las fuentes.
Colombia adopta nuevas reglas en el comercio exterior para reducir el riesgo de lavado
La Unidad de Inteligencia y Análisis Financiero de Colombia (UIAF) quiso terminar el 2007 emitiendo una nueva Resolución en el sector del comercio exterior, una acción más que viene a reforzar la estrategia contra el lavado de activos que la Unidad ha llevado a cabo durante todo el año.
De esta forma, el pasado 19 de diciembre se emitió la Resolución 285, mediante la cual a partir del 1 de abril se impone a los depósitos públicos y privados, sociedades de intermediación aduanera, sociedades portuarias, usuarios de la zona franca, empresas transportadoras, agentes de carga internacional, usuarios aduaneros permanentes y usuarios altamente exportadores la obligación de:
FEBRERO
El conocido abogado penalista Benedict Kuehne fue acusado de obstrucción de la justicia y lavado de dinero, luego de que un jurado de instrucción de la ciudad de Miami revisara la información presentada por la Fiscalía, mediante la cual se le acusa de haber ocultado el origen ilícito de millones de dólares pertenecientes al narcotraficante colombiano Fabio Ochoa.
La acusación también involucra al abogado colombiano, Oscar Saldarriaga Ochoa, y la contadora, Gloria Flórez Vélez, quienes según las investigaciones colaboraron con Kuehne en el proceso de falsificación y alteración de documentos para justificar la supuesta legalidad de US$5,2 millones, dinero con el cual el miembro fundador y líder del Cartel de Medellín le pagaría los gastos de su defensa al abogado Roy Black.
Banco ALBA podría ser sancionado por participación de Cuba
Un nuevo banco regional de desarrollo pensado para mantener la independencia de Latinoamérica respecto al Banco Mundial, podría ser sancionado por autoridades estadounidenses por mantener relaciones con Cuba, según afirmaron ex oficiales norteamericanos.
El Banco ALBA, lanzado el pasado 26 de enero por el presidente venezolano Hugo Chávez, incluye entre sus miembros a Bolivia, Nicaragua y Cuba, un país que tradicionalmente ha sido el blanco de las sanciones de Estados Unidos.
La UAF argentina exige mayores controles antilavado a las compañías aseguradoras
El Boletín Oficial argentino publicó este jueves la Resolución 50/2008 destinado al sector de las aseguradoras, en el que comunica que estas empresas deberán adoptar medidas razonables a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes.
De esa forma, el organismo intenta generar información más completa que ayudará a realizar un seguimiento más detallado de los orígenes de los activos, así como también de las personas físicas que los declaran.
MARZO
Casas de cambio mexicanas peligran a medida que los bancos estadounidenses se retiran del mercado
La industria del cambio de divisas en México posiblemente verá una gran cantidad de fusiones y cierres de empresas este año, después de que importantes bancos estadounidenses dejen de prestarles servicios, dijeron representantes de la industria y ex reguladores mexicanos.
Conocidas como casas de cambio, estas empresas que negocian divisas han recibido cada vez más la negativa para recibir servicios de las instituciones financieras de Estados Unidos luego de varios escándalos de lavado de dinero y fraude. En el último año, tres de las instituciones estadounidenses más importantes que brindan servicios a la industria – el Wachovia Bank, el Harris Bank y el Zions Bank – dejaron de operar con las entidades mexicanas.
El presidente Uribe denunciará a Chávez ante el TPI por financiamiento del terrorismo
El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, anunció hoy que su gobierno demandará ante el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya al mandatario de Venezuela, Hugo Chávez, por “financiamiento y patrocinio de genocidas”, en una clara alusión a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Uribe no dio detalles sobre cuándo, o los argumentos que presentará Colombia contra Chávez en el TPI y tampoco anunció si emprendería una acción similar contra el presidente de Ecuador, Rafael Correa.
Ex Gobernador de Nueva York podría ser acusado de lavado de dinero
Los fiscales federales posiblemente presenten una acusación contra el ahora ex gobernador de Nueva York, Eliot Spitzer, por el supuesto intento de ocultamiento de pagos en una red de prostitución de alto nivel, según un ex funcionario gubernamental.
Cualquiera de los cargos presentados contra Spitzer podrían estar vinculados a un caso iniciado contra una red de prostitución que funcionaba en Nueva York, que supuestamente lavó los fondos obtenidos a través de dos compañías pantalla. Varios medios informativos indicaron que Spitzer, ex Fiscal General de Nueva York, es el “Cliente 9”, según se indica en la demanda presentada por la Oficina del Fiscal en Manhattan.
Como cada año, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su reporte sobre la Estrategia Internacional Sobre el Control de Drogas (INCSR), un informe en el que se ponen de manifiesto las debilidades de todos los países en cuanto al tráfico de drogas y delitos derivados como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Un año más, el informe destacó la necesidad imperiosa de criminalizar o aprobar una ley que castigue la financiación del terrorismo, ya que de los 18 países analizados en Latinoamérica, 9 aún no recogen ese delito en su legislación, un aspecto que deja entrever las debilidades de Latinoamérica en cuanto a las operaciones de lavado y financiación del terrorismo.
ABRIL
Wachovia pagará millonearia sanción por débiles controles sobre empresas de telemercadeo
El Wachovia Bank pagará US$125 millones para compensar a las víctimas de fraude por telemercadeo realizado a través de cuentas en el banco y una multa civil de US$10 millones, según acuerdos logrados con la Oficina de Contralor de la Moneda (OCC, por sus siglas en inglés).
La OCC informó que el banco, cuya sede se encuentra en Charlotte, estado de Carolina del Norte, participó de prácticas inseguras o ineficientes en sus relaciones con procesadores de pagos y de telemercadeo que resultaron en el fraude a miles de consumidores, muchos de ellos de avanzada edad, en cientos de millones de dólares. El banco obtuvo ganancias por honorarios y saldos mantenidos en cuentas de las compañías involucradas en el fraude, informó la OCC en un comunicado de prensa publicado el viernes.
Banca mexicana presenta innovaciones en la lucha antilavado
La Asociación de Bancos de México (ABM) inició su 71 Convención Bancaria con novedades en el campo del antilavado presentadas por la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico (SHCP), novedades que todas las entidades financieras del país deberán cumplir a partir del próximo mes de agosto.
La mayor parte de las novedades son reformas que corresponden a modificaciones para aclarar y precisar las anteriores disposiciones, que ya presentó la SHCP el pasado 11 de enero en materia de prevención del lavado de activos.
Modernizar las leyes antilavado y de secreto bancario recomienda EE.UU. ante cumbre de la OEA
Con un enfático llamado a fortalecer los mecanismos hemisféricos de cooperación tendientes a combatir el crimen organizado transnacional fue inaugurada ayer martes en Washington D.C. la Séptima Reunión de Ministros de Justicia o de Ministros o Procuradores Generales de las Américas (REMJA VII).
El Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, y el Secretario de Justicia y Procurador General de los Estados Unidos, Michael B. Mukasey, inauguraron este evento que se han constituido en el foro hemisférico en el que se abordan los temas relacionados con la justicia y la cooperación jurídica y judicial, como el lavado de dinero, el crimen organizado y otro problemas que enfrentan los sistemas judiciales de EE.UU. y Latinoamérica.
FinCEN ordena medida para detectar fondos provenientes de corrupción extranjera
La Red de Control de Crímenes Financieros de Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) instruyó a las instituciones financieras para que utilicen el término “corrupción extranjera” en la sección descriptiva de los reportes de operaciones sospechosas (ROSs) que presentan y en donde se vean involucradas Personas Expuestas Políticamente (PEPs) extranjeras.
MAYO
Futuro incierto de Costa Rica en el Grupo Egmont por no cumplir con las peticiones del organismo
Costa Rica podría despedirse definitivamente del Grupo Egmont este mes de mayo al no haber cumplido con las peticiones establecidas por el organismo el pasado mes de octubre, cuando le otorgó al país la segunda prórroga para que tipificara la financiación del terrorismo, ya que el país carece de ley antiterrorista y contra la legitimación de capitales.
Colaboración internacional permite desmontar fraude millonario en Bermuda
El Departamento de Justicia de Estados Unidos brindó información “importante” a los fiscales de las Islas Vírgenes Británicas en un caso de fraude de varios miles de millones de dólares en el que estaban involucrados un fondo de inversión de Bermuda y unas 17 empresas ubicadas en Estados Unidos.
El IPOC International Growth Fund Limited of Bermuda –empresa con supuestas conexiones con un ministro de telecomunicaciones de Rusia- se declaró culpable el miércoles de obstrucción de justicia y de presentar información falsa y engañosa referida a la fuente de un depósito de seguridad de US$40 millones que funcionarios del fondo le entregaron a la Suprema Corte del Este Caribeño en 2004 por otro caso civil.
España solicita medidas para acabar con los paraísos fiscales
El sector de los inspectores de hacienda en España quiere terminar con la existencia de los paraísos fiscales europeos tras denunciar que estos territorios, dadas sus características de opacidad y anonimato, se utilizan para ocultar todo tipo de rentas, incluidas las provenientes de actividades delictivas, como el terrorismo, tráfico de armas y drogas, además de ser usados para blanquear capitales y financiar el terrorismo.
Según José Maria Peláez Martos, portavoz de la Asociación Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado español, lo peor del caso no son los paraísos fiscales, sino “la actitud vergonzosa de la Unión Europea permitiendo y favoreciendo su utilización, sabiendo
Sistema financiero venezolano se muestra vulnerable ante penetración bancaria de Irán
Durante los últimos años, el gobierno de Hugo Chávez ha estado tejiendo una telaraña de intereses, relaciones, “empresas” y proyectos de “cooperación entre los pueblos” con Irán, que abarca desde viviendas hasta empresas de maquinaria agrícola e industrial, y que según expertos están valorados en “más de US$ 10.000 millones”. Los más escépticos ante esta relación opinan que todos estos proyectos son sólo “mamparas para justificar las transferencias de fondos en efectivo entre ambos países y cuyo origen es dudoso”.
Casa de cambio colombiana sancionada por tener vínculos con las FARC
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en su lista negra a una casa de cambio de divisas colombiana por sus supuestos vínculos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un grupo identificado como organización terrorista por los Estados Unidos desde 1997.
Mercurio Internacional S.A., con sede en Bogotá, Colombia, permitió que las FARC convirtieran fondos procedentes del narcotráfico en moneda extranjera a pesos colombianos que el grupo podría utilizar para financiar sus actividades, informó la semana pasada la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro.
Autoridades latinoamericanas dan duro golpe a las redes de lavado, narcotráfico y terrorismo
La cooperación internacional de las autoridades de distintos países latinoamericanos fue la clave para dar un duro golpe al narcotráfico, al lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo en una de las mayores operaciones llevadas a cabo en los últimos tiempos: 40 detenidos, 5 países involucrados (México, Panamá, Perú, Chile y Venezuela) y unos US$660 millones lavados son las cifras de una larga investigación contra el crimen organizado.
JUNIO
GAFIC emite informe sobre el lavado en el sector de bienes raíces
Los gobiernos no están evaluando lo suficiente a los notarios, secretarios y agentes de bienes raíces en sus esfuerzos por erradicar a los delincuentes que lavan dinero a través de compras de propiedades, afirmó una agencia global antilavado de dinero en un informe publicado el jueves.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI), una organización con sede en París que emite recomendaciones sobre la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, calificó a los notarios y los secretarios como el “eslabón más débil” en los esfuerzos por limitar el lavado de dinero con bienes raíces, en parte, porque algunas jurisdicciones todavía no aplican obligaciones ALD a esos profesionales.
Sentencian a ex gobernador mexicano a 36 años de prisión por lavado de dinero
El Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal de Toluca sentenció al ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, a 36 años de prisión por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa contra la salud.
De esta forma el magistrado Humberto Venancio Pineda modificó la sentencia del juez de distrito Octavio Bolaños, quien el año pasado en primera instancia sólo condenó a seis años de prisión a Villanueva tras encontrarlo culpable sólo del delito de lavado de dinero. Luego de cumplir esa condena y quedar libre, Villanueva fue nuevamente apresado para ser juzgado por otros cargos.
Lloyds TSB paga US$384 millones para cerrar investigación por deficiencias antilavado
Lloyds TSB pagará 180 millones de libras (US$354 millones) para concluir una investigación realizada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los pagos en dólares estadounidenses que hizo el banco a países sancionados por el gobierno norteamericano.
El banco, cuya sede se encuentra en Londres, espera lograr una “resolución” con el Departamento de Justicia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y la oficina del Fiscal de Distrito de Nueva York en la “ primera mitad de 2008”, según un informe de Reuters sobre una presentación regulatoria hecha por el Lloyds.
GAFI investigará el lavado de dinero en el fútbol
El Grupo de Acción Finenciera Internacional (GAFI) concluyó que los clubes de fútbol y de otros deportes están siendo utilizados para ocultar el dinero sucio, según un informe publicado el jueves por el Financial Times.
El GAFI publicará un informe donde analizar cómo los delincuentes explotan a los clubes, precisó el presidente del GAFI, Sir James Sassoon, según la agencia de noticias. La información fue dada a conocer durante la reunión plenaria de la organización en Londres.
JULIO
UIF de Brasil asume presidencia del FATF
La Fuerza Táctica de Acción Financiera (FATF, por sus siglas en inglés), el organismo que establece los estándares internacionales sobre controles al lavado de dinero y anima a las naciones a adoptarlos, llevó a cabo su relevo anual en el cuerpo ejecutivo escogiendo a Antonio Gustavo Rodrigues de Brasil para sustituir a James Sassoon del Reino Unido, quien dejó su cargo el 30 de junio.
Rodrigues es desde el 2004 el director de la unidad de inteligencia brasileña, COAF, y previamente asumió el papel de vicesecretario de asuntos internacionales del Ministerio de Economía y Finanzas de Brasil. Adicionalmente, en el año 2006 fue el presidente de GAFISUD, el FATF para Suramérica.
Unos 15 estados miembros de la Unión Europea pudieran ser sancionados si no adoptan rápidamente la Tercera Directiva Sobre Lavado de Dinero que entró en vigencia el pasado mes de diciembre.
La semana pasada, el Comisionado del Mercado Interno de la UE, Charlie McCreevy, amenazó a los 15 países con “procedimientos legales expeditos” si no adoptan la Tercera Directiva como ley dentro de sus regímenes legales, después de no haber cumplido con el plazo inicial fijado para el 15 de diciembre de 2007.
Gold pagará millonaria multa por lavado de dinero y evasión de obligaciones ALD
El negocio de divisas digitales en línea E-Gold y sus tres principales directores admitieron el lunes la existencia de lavado de dinero a través de su sistema y el haber operado como negocio de remesas de dinero no autorizado en un acuerdo judicial logrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La medida tomada por E-Gold y su afiliada, Gold & Silver Reserve Inc., es una marcha atrás del director ejecutivo, Dr. Douglas Jackson, quien proclamó el año pasado que lucharía contra el Departamento de Justicia de Estados Unidos y demostraría que su compañía y otros negocios similares con actividades principales vinculadas al oro, no deberían ser calificados como remesadoras de dinero, ni deberían estar sujetos a las leyes antilavado de dinero.
Gobierno de Honduras rechaza calificativo de “narcoestado”
El gobierno de Honduras rechazó categóricamente las declaraciones de los embajadores de Francia y Estados Unidos sobre los avances del narcotráfico y el lavado de dinero en la nación centroamericana. El canciller hondureño, Edmundo Orellana, anunció que el gobierno está enviando notas de protesta a ambas naciones por las opiniones emitidas por sus diplomáticos.
La polémica surgió luego de que el embajador de Francia, Laurent Dominati, advirtiera que la nación centroamericana corre el riesgo de convertirse en un “narcoestado”. Por su parte, el embajador estadounidense en Managua, Charles Ford, declaró que el 30% de las remesas que recibe Honduras son producto del lavado de dinero del narcotráfico. Vale la pena destacar que Ford regresó a Estados Unidos esta semana, luego de finalizar su período de 3 años en la embajada.
AGOSTO
Capturada banda colombiana de lavadores que operaba en Londres
Con la colaboración de las autoridades policiales de Colombia e Inglaterra fue desmantelada una banda de lavadores de dinero que legitimó más de US$560.000 provenientes del narcotráfico en sólo seis meses de operaciones.
Un total de 11 personas fueron detenidas luego de comprobarse su participación en la red de “pitufos”, quienes estaban dirigidos por Carlos Julio Zabala, Lucrecia Zúñiga y Sandra Patricia Zúñiga.
SEC aplica multa ALD de US$1 millón a agente de bolsa en línea E-Trade
El principal regulador de la industria de valores de Estados Unidos sancionó a la compañía de transacciones en línea E-Trade con una multa de US$1 millón por haber omitido la verificación de la identidad de decenas de miles de clientes, un principio clave de las regulaciones federales antilavado de dinero (ALD).
Dos divisiones de E-Trade en Nueva York omitieron documentar en forma precisa las identidades de más de 65.000 de sus titulares de cuenta secundarios en cuentas conjuntas abiertas recientemente durante más de 20 meses, indicó la Comisión de Valores y Bolsas de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) en una orden administrativa. Las infracciones se produjeron entre octubre de 2003 y junio de 2005, informó el organismo.
Presidente dominicano decreta guerra al lavado de dinero y al narcotráfico
Una dura lucha contra el lavado de dinero, el narcotráfico y la delincuencia anunció el reelecto presidente de República Dominicana, Leonel Fernández, durante su discurso de toma de posesión en el Congreso Nacional.
Fernández advirtió que no permitirá que el sistema financiero ni la estructura económica de República Dominicana sean utilizados para el lavado de dinero. Además, señaló que durante el próximo período luchará para que la isla no sea un puente del narcotráfico internacional: “Los capos de la droga y del crimen, pues, escuchen bien, porque aquí, en República Dominicana, no pasarán”.
SEPTIEMBRE
Autoridades colombianas decomisan 11 millones de euros falsos
La Policía Nacional de Colombia desarticuló una poderosa red de falsificadores de monedas, al descubrir una imprenta clandestina ubicada en Bogotá donde fabricaban distintas denominaciones de euros, dólares y pesos colombianos.
La operación llamada “chévere” permitió el decomiso de 11.257.400 euros falsos en billetes de €500 y €200, así como sofisticados equipos informáticos y de impresión. Las autoridades detuvieron a Luis Alfonso V., líder de la banda y reconocido como uno de los más importantes falsificadores de euros.
Comienza en Miami polémico juicio conocido como “valijagate”
Tal como estaba previsto, este martes se inició en la ciudad de Miami el juicio contra el empresario venezolano Franklin Durán, a quien se le acusa de actuar como agente encubierto del gobierno venezolano en territorio norteamericano en el polémico caso conocido como “valijagate”.
Este proceso se inició contra Durán y otros tres procesados –los venezolanos Carlos Kauffmann y Moisés Maiónica, y el uruguayo Rodolfo Wanseele-, quienes ya se declararon culpables de haber presionado y amenazado a Guido Antonini para que ocultara el origen y el destino de los US$800.000 que le fueron decomisados en un maletín cuando intentaba ingresar a Argentina el 4 de agosto del año pasado.
Desmantelan red de lavado a través de seguros y compensaciones salariales en Florida
Un pagador de cheques del Sur de Florida fue el eje central de un fraude con salarios de trabajadores que utilizaba a compañías de construcción pantalla y solicitudes de seguro fraudulentas para lavar alrededor de US$27 millones, según los investigadores estatales.
El Departamento de Servicios Financieros de Florida (FDFS, por sus siglas en inglés) informó que Christiano Leonardo Gloria obtuvo ilegalmente certificados de seguros de compañías ficticias y alquiló los certificados a compañías reales de construcción con el fin de pagar primas más bajas y así eludir el pago de cargas sociales sobre los salarios.
Altos funcionarios públicos venezolanos designados por OFAC por apoyar a las FARC
Los bienes en Estados Unidos de tres altos funcionarios del gobierno venezolano fueron congelados, luego de haber sido “designados” este viernes por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés), por su supuesta colaboración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El ex ministro del Interior y Justicia, Ramón Rodríguez Chacín, el director de la División de Servicios de Inteligencia Política (DISIP), Henry de Jesús Rangel Silva, y el director de Inteligencia Militar (DIM), Hugo Armando Carvajal Barrios, fueron designados bajo los lineamientos de la llamada Ley Kingpin, una legislación creada para sancionar financiera a quienes promueven el tráfico de drogas y el terrorismo en el mundo.
Autoridades internacionales dan duro golpe al Cartel del Golfo de México
40 toneladas de drogas y 175 detenidos fue el resultado de la operación “Reckoning” realizada este miércoles 17 por las autoridades de Estados Unidos, México e Italia contra miembros del Cartel del Golfo de México, una organización responsable del tráfico de toneladas de drogas hacia EE.UU y Europa y del lavado de dinero de millones de dólares.
La directora de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Michele M. Leonhart, se mostró complacida al señalar que ”Hemos completado exitosamente un masivo y duro golpe al poderoso y extremadamente violento Cártel del Golfo”.
Venezuela y Bolivia los peor calificados en la lucha antidrogas
Venezuela y Bolivia fueron los países peor calificados por el gobierno de Estados Unidos en el Reporte Anual de los Principales Países de Tránsito de Drogas o Productores de Narcóticos Ilícitos del Año Fiscal 2009, emitido el pasado viernes 17 de septiembre.
Según el reporte firmado por el Presidente de EE.UU., George W. Bush, ambos países “no han demostrado durante los 12 meses anteriores su adhesión a sus obligaciones de conformidad con los acuerdos internacionales contra las drogas”, pero “el apoyo a los programas de ayuda a las instituciones democráticas de Venezuela y el constante apoyo de los programas bilaterales en Bolivia son vitales para los intereses nacionales de Estados Unidos”.
OCTUBRE
Senador de Puerto Rico acusado de extorsión y lavado
Un gran jurado federal de Estados Unidos acusó a un senador de Puerto Rico de haber extorsionado a empresarios locales y extranjeros para recibir pagos y de haber lavado ingresos ilegales, a través de un negocio administrado por uno de sus colaboradores.
El gran jurado del Distrito de Puerto Rico acusó al senador portorriqueño Jorge De Castro Font -quien fue electo en el Senado de Puerto Rico en 2004- de 32 cargos de fraude, conspiración para cometer extorsión, soborno y lavado de dinero, por un supuesto esquema mediante el cual los fiscales di
