Los negocios de servicios monetarios (NSMs) han estado sometidos al escrutinio desde que la Oficina de Contralor de la Moneda de EE.UU. (por sus iniciales en inglés OCC) los declararó “de alto riesgo” y proclives al lavado de dinero en 2004.
El sitio en Internet MoneyServicesBusiness.com, un recurso gratuito para el cumplimiento con la Ley de Secreto Bancario (LSB), podría ayudar a la industria a revertir esta imagen negativa. El sitio en Internet publica noticias y artículos sobre temas importantes para los NSMs, como qué esperar de y cómo manejarse con las revisiones de cumplimiento LSB, detalles sobre las leyes y regulaciones y los últimos procedimientos de control.
Las secciones de foro y blogs del sitio les permiten a las entidades comerciales contactarse para discutir temas de cumplimiento e intercambiar ideas sobre cómo cumplir mejor con los desafíos de la industria.
Los vínculos de la página conectan a los usuarios con sitios separados en cuatro categorías – reguladores, profesionales y asociaciones comerciales, socios comerciales y antiterrorismo/LSB – para brindarles a la industria información, guías, noticias y soporte.
