Por: Fernando Martínez
El Banco Múltiple de las Américas (Bancamérica) organiza el VI Congreso Antilavado el cual se ha constituido en un referente importante en la región en la discusión de diversas temáticas que giran alrededor de los crímenes financieros.
Justamente este año, ante el hecho cierto de que la banca ya no es convencional y evoluciona a la par de la vertiginosa digitalización, los organizadores han subrayado en el programa los temas vinculados con la transparencia y delitos electrónicos.
Claudia Alvarez del comité organizador de este evento de trascendencia regional destaca que se trata de un “foro con diferentes sectores económicos sobre el flagelo del lavado de activos y otros crímenes financieros, pues la realidad de la banca hoy implica grandes desafíos, especialmente el diseño de eficientes controles internos”, dijo.
Este año este congreso, que se realizará el 9 y 10 de abril en el Hotel JW Marriot de la capital dominicana, contará con connotados ponentes de Panamá, República Dominicana, Uruguay, Estados Unidos, Nicaragua y México.
Este congreso forma parte del programa de responsabilidad social corporativa de Bancamérica que contribuye a generar debates y aplicar mejores prácticas para que el sistema financiero pueda continuar por el camino de la gobernabilidad y la estabilidad.
Los temas
Entre algunos de los temas que se desarrollarán en este evento se encuentran:
-El oficial de cumplimiento como socio estratégico de negocios
-Banca corresponsal y la debida diligencia requerida: previniendo y detectando problemas con las sanciones
-Debida Diligencia y Beneficiario Final: requerimientos regulatorios vs. metodología basada en riesgo
-Lecciones a ser aprendidas de las recientes acciones, sanciones y multas a entidades financieras para optimizar su gestión de riesgo ALD.
-FATCA está aquí y ahora viene GATCA con el intercambio de información de cuentas a nivel global: clasificación de clientes y reportería al IRS
-Cómo hacer frente a los desafíos inherentes de la Inclusión Financiera a través de avances tecnológicos y cómo actualizar su programa de gestión de riesgos para mitigarlos
-Cíber Guerra: Cómo los ataques a las entidades financieras están creando una nueva esfera de dominio de ilegalidad y cómo gestionar la protección de datos.
-Afrontar los retos de la banca con las monedas virtuales evaluando los esfuerzos para regularlas y examinando las implicaciones de dark wallets, mercados oscuros y otras tecnologías de anonimato.
-Creciente presión internacional contra la corrupción y cuáles son las implicaciones para su entidad
-AML o Sanciones: el impacto de la privacidad y seguridad de la información versus una debilidad diligencia para conocer al cliente y al beneficiario final
-Cambios en la lista OFAC, países sancionados por EEUU y la apertura para transacciones financieras con Cuba
-Sub-agentes bancarios: gestión de lavado de activos y riesgos asociados
-Fideicomisos y otros vehículos corporativos: cómo realizar un cumplimiento antilavado y conocer al beneficiario final.
Conoce el perfil de los expositores del VI Congreso Antilavado Bancamérica
