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Banco en Hong Kong tendría toneladas de oro secreto de Pinochet – Documentos exclusivos
Por Brian [email protected] gobierno chileno le esta preguntando a las autoridades en su país y en Hong Kong que investiguen un reporte de que el ex dictador chileno Augusto Pinochet acumuló nueve toneladas de oro – con un valor de casi US$200...México pide información a EE.UU. y Colombia sobre un posible esquema de lavado de dinero en el fútbol azteca
Después de estudiar el tema durante algún tiempo México finalmente solicitó al Departamento del Tesoro de EE.UU. y a Colombia información sobre cuentas bancarias a nombre de supuestos lavadores.La Procuraduría General de la República (PGR) de México solicitó a las...Charles Intriago – Experto ALD y Ex Fiscal Federal de EE.UU.
Termina el año 2007 y es hora de hacer un balance sobre la situación antilavado en Latinoamérica y el mundo. Para cerrar nuestra última entrevista del año de la sección semanal, nada mejor que hablar con Charles A. Intriago, fundador de Money Laundering Alert,...Grandes multas estimulan mercado global de soluciones antilavado
Las grandes multas y costosas sanciones impuestas por los reguladores estadounidenses debido a fallas en el cumplimiento antilavado (ALD) y por violaciones de las sanciones han motivado a las instituciones financieras a reinvertir dinero en sus programas de monitoreo....Breves semanales de Latinoamérica
Presentamos un resumen de las noticias antilavadado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) más importantes sobre Latinoamérica publicadas durante la semana en los medios de comunicación y en internet. Condenado ‘Don...Acuerdo de no enjuiciamiento culmina resonante caso del Bank of New York
El Bank of New York (BONY) puede haber esquivado una bala cuando llegó a un acuerdo de no enjuiciamiento en noviembre con el gobierno de EE.UU. en el caso que se centraba en la movilización de grandes cantidades de dinero sospechoso para individuos rusos, pero le dio...Reguladores comparten información de control
Por Brian [email protected] reguladores bancarios federales y del estado de Nueva York firmaron el lunes un acuerdo oficial para compartir información de control y de sanciones, una acción que hace que los exámenes de cumplimiento sean más...OCC ordena “mirar atrás” a problemas ALD del Doha Bank
Por Brian [email protected] Los reguladores han golpeado a la sucursal de Nueva York del banco comercial privado más grande de Qatar con órdenes requiriendo que la institución solucione un monto de supuestas deficiencias antilavado de dinero – y...La cantidad de informes que presenta un banco ya no es lo importante para los investigadores
Otra buena noticia para las instituciones financieras de EE.UU.: según el nuevo manual preparado por las agencias bancarias estadounidenses sus examinadores no deberían utilizar la cantidad de informes de actividad sospechosa como indicativo del cumplimiento de un...Banca privada norteamericana abandonan clientes ante temor a sanciones millonarias
Por Brian MonroeCon las últimas sanciones de varios millones de dólares aún frescas en sus memorias, las entidades financieras están dedicándole un mayor escrutinio a los hábitos de sus acaudalados clientes extranjeros, con la mira puesta en la decisión de cuáles de...Brasil indagará a 4.000 personas relacionadas al escándalo de lavado de Beacon Hill
Las autoridades brasileñas indagarán las transacciones y operaciones de unos 4.000 clientes de corredores de dinero en Brasil con Beacon Hill, una compañía financiera basada en Nueva York. Según informa el periódico brasileño O Globo, Beacon...La sucursal en Miami de un banco italiano deberá reforzar su área de cumplimiento
Reguladores federales y estatales de Estados Unidos pidieron a otro banco en Florida que mejore su programa de cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario.La oficina en Miami del banco italiano Sella Holding Banca acordó implementar un adecuado programa de cumplimiento...En números: Estadísticas ALD por expertos
(Nota del Editor: A continuación se detallan datos estadísticos compartidos por los oradores en la 11ra. Conferencia y Exhibición Anual Internacional sobre Lavado de Dinero de Money Laundering Alert) US$757.000 Pagados en acciones de...Bancos del Líbano enfrentan pedidos de información más severos de sus corresponsales de los EE.UU.
Por Brian [email protected] Desde el comienzo de la invasión israelí al Líbano el pasado verano para desarmar las actividades de Hezbollah, que tenía su base allí, los bancos libaneses enfrentan mayores pedidos de información financiera desde las...¿Cuáles son los requisitos IAS para los fondos mutuos?
Estimado LD: ¿Cuáles son los requisitos IAS para los fondos mutuos? Los fondos mutuos en EE.UU. están obligados a comenzar a informar transacciones sospechosas a partir del 31 de octubre. ¿Cuáles son los requisitos y cuáles son algunos indicadores de actividad...Capacitación ALD: entrenando a sus empleados
¿Cómo identificar los grupos en su organización que podrían beneficiarse con la capacitación antilavado? La capacitación ha sido largamente reconocida como un elemento clave del programa de cumplimiento antilavado de dinero. La institución puede diseñar un sistema...La embajada de Sudán cierra en Washington tras no encontrar banco luego de Riggs
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán, que tenía cuentas en el banco Riggs, cerró su embajada en Washington D.C. esta semana tras no haber podido encontrar un banco que acepte sus negocios.Khidir Haroun Ahmed, embajador sudanés en EE.UU., dijo que era muy...Ex funcionario del FMI advierte que hay pocas señales de financiación del terrorismo que puedan detectar los bancos
Por Larissa Bernardes.Al hablar en una conferencia antilavado de dinero el año pasado, Richard Gordon, profesor asociado de la Universidad Case Western y director del Instituto de Derecho de Canadá-EE.UU., anunció que estaba trabajando con el Banco Mundial en un...OFAC incluye a banco iraní en lista negra
Por Brian Monroe.El gobierno de los EE.UU. anunció el miércoles la inclusión en la lista negra de OFAC de un quinto banco iraní por haber ayudado, supuestamente, al país a desarrollar armas nucleares. Ésta es la última medida tomada dentro de los esfuerzos cada vez...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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