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Menos dinero para base de datos de transferencias transfronterizas
Por Matt [email protected] Un proyecto federal de gastos aprobado por el Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes del Congreso de EE.UU. excluyó US$2,5 millones que habían sido solicitados para crear un sistema de recolección de...La Superintendencia de Colombia obliga a las entidades a implementar su propio sistema de administración de riesgos
Por Carla [email protected] ha decidido pedir a sus instituciones financieras que comiencen a decidir ellas mismas cuáles son sus riesgos de lavado de dinero. La Superintendencia Financiera colombiana dio a conocer a través de la circular 22, una...Asesinato de ejecutivo del banco central golpea esfuerzos ALD de Rusia
Por Brian [email protected] presidente ruso Vladimir Putin podría enfrentar grandes problemas para reunir el suficiente apoyo para llevar a cabo sus iniciativas antilavado—y contra otros delitos financieros— tras el asesinato la semana pasada de un...Compañías aseguradoras: elementos de guía para un sólido programa antilavado
La manera más común de lavar dinero que las compañías de seguros y los agentes independientes de seguros encontrarán por parte de los lavadores tiene la forma de una propuesta para celebrar un contrato con una prima o póliza única. Ejemplos del tipo de contratos...Hijo de Rodríguez Orejuela bajo custodia en EE.UU. por lavado de dinero
William Rodríguez Abadía, el mayor de los ocho hijos del famoso narcotraficante Miguel Rodríguez Orejuela, se entregó a las autoridades estadounidenses en Panamá y fue deportado a Miami para enfrentar cargos de lavado de dinero. En su primera presentación ante la...Colombia y Paraguay fortalecen lucha contra el lavado y el terrorismo
Fortalecer la lucha antilavado fue uno de los acuerdos logrados entre el Presidente de Colombia, Álvaro Uribe, y su homólogo de Paraguay, Fernando Lugo Méndez, durante la visita oficial realizada por el mandatario paraguayo a la nación neogranadina. En una resolución...Portillo huyó de Guatemala y se encuentra en México con visa por 90 días
El ex presidente de Guatemala, Alfonso Portillo, se escapó el miércoles a México, un día después de perder la inmunidad como diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen). El fiscal general de Guatemala, Carlos de León, anunció el miércoles que pediría a un juez...Entre logros y confusiones de la Ley USA Patriot
La Ley USA Patriot de Estados Unidos a pesar de que acertó varios logros, también creó algunas confusiones. Esta ley ha sido una herramienta importante que incluye provisiones de mayor control tanto para sus ciudadanos estadounidenses como para extranjeros,...Regulaciones resultan ineficaces para detener el tráfico ilegal de piedras preciosas
Por Dr. John Zdanowicz* En el 2004 aproximadamente US$ 4.500 millones en dinero sucio lavado pueden haber cruzado las fronteras de Estados Unidos a través del comercio internacional de piedras y metales preciosos, de acuerdo con un análisis estadístico exclusivo de la...Nuevas normas antilavado para las mutualistas de seguros y las afianzadoras mexicanas
Las autoridades mexicanas emitieron nuevas regulaciones en materia de antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo para las instituciones de fianzas y las sociedades mutualistas de seguros (SMS), con el objetivo de ajustar su marco regulatorio...En números: Guía a los NSMs registrados
(Nota del Editor: Toda la información surge del listado de Registración de Negocios de Servicios Monetarios del 3 de agosto preparado por la Red de Control de Crímenes Financieros. Bajo las regulaciones actuales, todos los NSMs debe registrarse con FinCEN y sus...Panamá ordena captura de Arnoldo Alemán y dos de sus familiares
Un juez panameño ordenó el arresto del ex presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán, su esposa, su suegro y Byron Jerez, el ex director general de Rentas de Nicaragua, por lavado de dinero.La orden fue emitida el 25 de julio por el juez Adolfo Mejía, pero la Corte...Juicio por lavado en Panamá deja a Alemán y su familia atrapados en Nicaragua
Panamá abrió finalmente y en forma oficial, un juicio de lavado de dinero contra el ex presidente nicaragüense Arnoldo Alemán, sus familiares y un funcionario de su gobierno por haber desviado dinero del erario nicaragüense a través de instituciones financieras...Treinta millones de dólares lavados desde Brasil con ayuda de paraísos fiscales
Brasil continúa sus esfuerzos para combatir el lavado de dinero que continúa creando escándalos en las altas esferas del gobierno. Luego del escándalo de lavado del gobierno de Lula, que involucraba a altos miembros del parlamento (ver historia de Lavadodinero.com),...¿Deben los oficiales de cumplimiento contactar a los clientes como parte de las investigaciones de una operación sospechosa?
Por Brian Monroe.Cuando Julia Mold recibió el reclamo de un cliente sobre el manejo indebido de su cuenta por parte de un representante de la compañía que administraba sus fondos, ella no dudó en llamar al cliente directamente para informarle que el empleado sería...Agencia de valores de EE.UU. emite la primera sanción contra una firma de valores
En una acción que sienta precedentes, la Comisión de Valores e Intercambio (SEC por sus siglas en inglés) determinó que un corredor de valores basado en Los Angeles, no verificaba y documentaba la identidad de sus clientes adecuadamente, un requerimiento básico bajo...Gobierno de EE.UU. extiende tiempo de comentarios sobre cuentas bancarias de NSMs
En su apuesta para acallar los miedos de los bancos sobre los riesgos que presentan los negocios de servicios monetarios (NSMs), la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU. (FinCEN) ha otorgado a las instituciones dos meses más para presentar sus...Panamá sigue con baja puntuación en su lucha antilavado
Por Carla [email protected]á sigue siendo un país muy vulnerable al lavado de dinero por su proximidad fronteriza con Colombia, por la flexibilidad de sus leyes ALD y por ser el segundo país con más compañías offshore del mundo, según el informe...México renueva sus regulaciones antilavado: se aclaran conceptos
Las regulaciones antilavado mexicanas no han sido fáciles de interpretar para las instituciones financieras: desde el 2004 cuando se emitieron, las autoridades no hacen sino contestar preguntas del sector privado respecto a su implementación. Finalmente, después de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
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