Por Verónica Moyano.En el marco de una política orientada hacia un mayor cumplimiento de los estándares internacionales, el gobierno de Cuba aprobó nuevas normativas antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT), que entrarán en vigor el...
El establecimiento de un sistema de prevención y control antilavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) efectivo es un requisito establecido en casi la totalidad de las jurisdicciones del mundo y forma parte de los estándares...
Por Fernando Martínez. El mayor regulador no gubernamental de las empresas de valores de Estados Unidos multó con US$ 475 mil a la institución mexicana Banorte-Ixe Securities Internacional (BSI), una subsidiaria de Casa de Bolsa Banorte Ixe que...
Por Verónica Moyano y Fernando Martínez Los equipos económicos de Argentina y Venezuela han anunciado nuevas medidas alrededor de las restricciones cambiarias que caracterizan la venta y compra de la divisa estadounidense, en sus respectivos...
Por Fernando Martínez. A 3 meses de que entrara en vigencia en El Vaticano la Ley Nº XVIII para la prevención y lucha contra el lavado de dinero (ALD) y el financiamiento del terrorismo (CFT), un monseñor que ya estaba siendo enjuiciado por...