Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Confusión sobre sanción a Libia genera acción conjunta de oficiales de cumplimiento
Una orden ejecutiva emitida por el gobierno de Estados Unidos a las instituciones financieras estadounidenses para que congelaran los bienes relacionados al gobierno de Libia, generó mucha confusión entre los oficiales de cumplimiento bancario, porque a la...Argentina: agencia recaudadora crea unidad para combatir lavado
En medio de problemas de relación e intercambio de información entre agencias gubernamentales, la agencia de recaudadora de impuestos de Argentina (Administración General de Ingresos Públicos, AFIP) decidió crear dentro de su organización una unidad especial para...En Números – Casos de estructuración presentados en 2004
Nota del editor: Los datos reflejan los casos en EE.UU. que citaron violaciones a la ley de estructuración (Título 31, USC Sec. 5324) como el cargo principal. La estructuración es el acto de dividir grandes sumas de dinero en sumas más pequeñas para evadir las...México comienza una investigación de lavado de dinero por el reciente escándalo de los videos
Rafael Macedo de la Concha, Procurador General de México, anunció esta semana que fiscales federales comenzaron una investigación de lavado de dinero debido a los recientes videos que muestran al empresario Carlos Ahumada entregando bolsas de efectivo a dos políticos...Una mirada más de cerca a la industria arrocera de Colombia lanza esfuerzos para combatir lavado
Hace tiempo que en Colombia se habla del uso del arroz por parte de organizaciones delincuentes para lavar dinero y las autoridades llevan mucho tiempo tratando de descifrar su funcionamiento.Una de las acciones para eliminar el arroz de las herramientas utilizadas...Bolivia implementa nueva norma ALD sobre traslado de divisas
Por Juan Alejandro Baptista.Un mayor control sobre el traslado de divisas tendrá el gobierno de Bolivia a partir de este viernes 21 de noviembre, cuando entre en vigencia el Decreto Supremo #29681, mediante el cual las autoridades esperan garantizar la legitimidad del...Nuevos procedimientos antilavado entran en vigencia en México
La Secretaría de Hacienda de México publicó hoy en el Diario Oficial de la Federación una modificación de la regulación que deberán cumplir los bancos, con el objetivo de combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para atacar el abastecimiento de...UIF Argentina establece nuevas normas antilavado para bancos
Por Fernando Martínez. Evaluar detalladamente el perfil de los clientes e identificar a quienes realicen depósitos superiores a 40 mil pesos (US$ 9.500) son parte de los lineamientos de la Unidad de Información Financiera (UIF) argentina esbozados en una nueva...Disminuir los riesgos de las tarjetas prepagas – las herramientas de una compañía
Disminuir los riesgos de las tarjetas prepagas: las herramientas de una compañía La Evaluación de Amenaza de Lavado de Dinero, publicada en diciembre del 2005 por el gobierno de EE.UU., describía a las tarjetas de valor acumulado, o prepagas, como un gran problema que...Controles antilavado sobre las importaciones en Colombia
El viejo método de lavado de dinero a través de la importación y exportación de productos a precios ficticios ya no va a ser tan simple de llevar a cabo. Al menos en Colombia. El Ministerio de Hacienda de Colombia determinó que a partir de fines de enero, sólo...Legisladores americanos evalúan nuevas medidas judiciales contra las tarjetas de valor acumulado
Por Brian Monroe.Los miembros del Comité Judicial del Senado del estado de Nevada aprobaron el jueves pasado una medida que autorizaría a los oficiales de control legal a congelar y, en algunos casos, a decomisar las tarjetas de crédito prepagas y las tarjetas de...Gobierno de Colombia toma medidas ante el derrumbe de las “pirámides”
Por Juan Alejandro Baptista.La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia impuso hoy la obligación de reportar operaciones en efectivo y de divisas a 72 empresas relacionadas con los procedimientos conocidos como “pirámides”, según informó un...Un informe de EE.UU. señala que las tarjetas prepagas presentan una amenaza para el lavado
Las tarjetas prepagas, que pueden ser adquiridas en forma totalmente anónima, están surgiendo como una alternativa de efectivo para millones de consumidores que no cuentan con servicios bancarios. Pero también han sido identificadas como una amenaza para el lavado por...Perú: iniciativa para combatir el dinero sucio en los partidos políticos
En un esfuerzo para que el dinero sucio no llegue a manos de personas expuestas políticamente, incluso antes de ser electas, la unidad de inteligencia financiera de Perú puso en marcha un programa de capacitación para que los partidos políticos aprendan a...Estrategia antilavado de dinero de EE.UU. se concentra en los NSMs y la propiedad beneficiaria
Por Matt [email protected]és de una demora de dos años, el gobierno de EE.UU. publicó el jueves una estrategia antilavado de dinero (ALD) que se concentra en nueve áreas, incluyendo los negocios de servicios monetarios y el financiamiento del...Empresario de Miami demanda a banco español por presentación de ROS sobre transferencias a Colombia
Por Brian Monroe.Un ciudadano colombiano presentó una demanda judicial en la que reclama US$15.000 a un banco español por supuestamente haber presentado un reporte de operación sospechosa (ROS) innecesario sobre él en un esfuerzo por justificar el cierre de su cuenta...La ONU analiza las amenazas del lavado de dinero y la financiación del terrorismo
Un nuevo informe de las Naciones Unidas pide convenciones internacionales sobre el lavado de dinero y el terrorismo, una definición aprobada de las Naciones Unidas sobre el terrorismo, y más cooperación entre los países sobre temas de financiación del terrorismo y del...Ex futbolista colombiano detenido por lavado de dinero
El ex futbolista colombiano, Luis Alfonso Fajardo Posada, fue detenido durante el fin de semana por las autoridades policiales por el presunto delito de lavado de dinero relacionado a la transferencia comercial de algunos deportistas, según informó la Fiscalía General...José Vargas – Oficial de Cumplimiento del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica
El sector de los seguros en Costa Rica está a punto de dar un giro de 180 grados con la apertura del mercado a la empresa privada. El próximo mes finaliza el monopolio que ha dominado a la industria hasta ahora, el cual está concentrado en el Instituto Nacional de...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
