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Artículos y Más Información

UIF: Enorme fuga de divisas genera lavado de dinero en Argentina

por | Dic 22, 2012

  El presidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina, José Sbattella, afirmó que “una de las principales causas del lavado de dinero en la Argentina responde a un problema histórico del país, que es la enorme cantidad de divisas fugadas del...

Nueva ley ALD impone obligaciones a NSM canadienses y extranjeros

por | Dic 21, 2012

 Por Colby Adams. Los negocios de servicio monetario (NSM) en Quebec están luchando para hacer frente al impacto del registro provincial y los requisitos de antilavado de dinero que entraron en vigor este año, los cuales según algunos analistas también generarán...

Cuando las iglesias y el rezo se juntan con el lavado de dinero

por | Dic 4, 2012

 Es de saber general que muchos los narcotraficantes son fieles seguidores de las iglesias  y que a pesar de encontrarse con múltiples ocupaciones siempre guardan un momento para cumplir con sus obligaciones como feligreses y para mantener estrechas...