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Mucho ladrillo pero pocos vecinos: el lavado en el sector inmobiliario de Panamá
Hace 10 años no había ni un sólo rascacielos en el área del Parque Urraca en la bahía de la capital de Panamá y hoy en día se ha llenado de edificios lujosos que se ponen a la venta por no menos de US$1 millón, al más puro estilo de cualquier capital de una primera...Grupo sectorial de Antigua promoverá el cumplimiento de las leyes ALD
La jurisdicción de Antigua y de Barbuda anunció este lunes la creación de la Asociación de los Proveedores de Servicios Financieros Internacional de Antigua y de Barbuda (FISPAA, por sus siglas en inglés), la cual trabajará con el gobierno para promover Antigua a la...Estados Unidos devuelve dinero a Nicaragua
El gobierno de Estados Unidos devolvió a Nicaragua US$2,7 millones producto de la venta de un condominio en Miami comprado por el ex director general de rentas de Nicaragua Byron Jerez con dinero robado al pueblo nicaragüense.La embajadora estadounidense en Nicaragua...Oficiales de cumplimiento en alerta ante el surgimiento del “Black Market Bolivares Exchange”
La reciente modificación de la Ley de Ilícitos Cambiarios en Venezuela y las medidas regulatorias tomadas por las autoridades venezolanas no sólo han generado una gran convulsión en el mercado bursátil nacional y regional, sino que generan nuevos retos de cumplimiento...Notarias y loterías colombianas no reportan operaciones sospechosas
Por Carla [email protected] El 70 por ciento de los negocios de loterías y el 65 por ciento de las notarias en Colombia no cumplen con la obligación de reportar las operaciones sospechosas de lavado a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF),...El FMI publica un manual sobre Unidades de Inteligencia Financiera
El Fondo Monetario Internacional ha publicado un manual de 132 páginas que intenta ayudar a los países que quieran establecer unidades de inteligencia financiera, o a aquellos que quieran mejorar las existentes.El manual, que se dio a conocer en junio, cubre los...Bulgaria obtiene aprobación de la Unión Europea luego de muchos cambios
Por Emilio López RomeroLa Comisión Europea (por sus siglas en ingles, EC) ha dado a Bulgaria la luz verde para unirse a la Unión Europea como miembro plenario a partir del 1 de enero, luego de un proceso de ingreso dificultoso. El último mes de mayo, la EC advirtió a...FinCEN sanciona a sucursales del Banco de Chile con multa de US$3 millones
La sanción de US$3 millones impuesta sobre las sucursales de Nueva York y Miami del Banco de Chile por parte de la Red de Control de Crímenes Financieros de EE.UU., FinCEN menciona deficiencias en controles de lavado de dinero, particularmente con respecto a las...¿Cómo los negocios de transmisión de dinero pueden hacer sus cuentas atractivas para los bancos?
Las compañías transmisoras de dinero que quieren que los bancos abran cuentas para ellas deberían primero familiarizarse de las regulaciones que pesan sobre los bancos para la aceptación de estas cuentas. Una reciente notificación de la Oficina de Contralor de la...FinCEN publica guía sobre solicitudes para mantener cuentas abiertas y documentación de ROS
Por Matt [email protected] instituciones financieras deberían pedir una solicitud escrita emitida por cualquier agencia de cumplimiento legal que solicite mantener una cuenta abierta, según la Red de Control de Crímenes Financieros del Departamento del...El Departamento de Estado de EE.UU. defiende a las embajadas extranjeras que no pueden abrir cuentas en los bancos
Mientras el Senado de EE.UU. reprime a Riggs Bank por negociar con jefes de estados extranjeros, el Departamento de Estado de Estados Unidos se sumó a la pelea para ayudar a encontrar nuevos hogares para las embajadas extranjeras que antes comercializaban con Riggs...Chile formaría una comisión para investigar el origen del dinero de Pinochet
Ricardo Lagos, el presidente de Chile, dijo esta semana que se si comprueba que el ex dictador Augusto Pinochet mantuvo cuentas secretas en el Riggs Bank como señala el informe preparado por el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de EE.UU., se deberá...Un informe del Senado de EE.UU. ilustra una alarmante situación en Riggs Bank
Un increíble informe de 122 páginas del Congreso de EE.UU. que fue hecho público hoy señala que Riggs Bank ayudó al ex dictador de Chile Augusto Pinochet y al actual dictador de Guinea Ecuatorial Teodoro Obiang Nguema a mover y disfrazar decenas de millones de dólares...Pre-estreno: los ocho elementos esenciales de una auditoria interna
(Nota del editor: el siguiente análisis y guía sobre cómo conducir auditorias internas es parte del libro próximo a publicarse de Lavadodinero.com:“Guía del Manual Interagencias de la Ley de Secreto Bancario/Manual de Examen ALD”. Esta sección ofrece una pequeña...Seguir el rastro de las acusaciones contra PEPs, una tarea ardua
Por Carla [email protected] Personas Expuestas Políticamente (PEP) siguen y seguirán siendo un dolor de cabeza tanto para reguladores como para las instituciones financieras. Y es que ya se sabe que aceptar los ingresos por corrupción de cualquier...Mensaje de la Reserva Federal de EE.UU. al Deutsche Bank: Revisen sus controles de banca corresponsal
La ironía detrás del Deutsche Bank de Nueva York al recibir la instrucción de fortalecer sus controles de lavado de dinero con relación a la banca corresponsal yace en que la matriz del banco, el Deutsche Bank AG, es un miembro activo del Grupo Wolfsberg que a...Detectar el entorno de una PEP, el principal problema de los bancos latinoamericanos
Por Carla [email protected] Abrir cuentas para personas expuestas políticamente (PEPs) no es la mayor amenaza para una institución financiera, dicen expertos latinoamericanos. El problema son las personas que pertenecen al entorno de una PEP, pero no...Guatemala acusaría al ex presidente Portillo de lavado a través de cuentas en Panamá
El Ministerio Público de Guatemala podría acusar de lavado de dinero al ex presidente Alfonso Portillo y a otros ex funcionarios implicados en las aperturas de cuentas bancarias en Panamá con fondos del estado.“Tenemos una investigación sólida que se complementa con...Reguladores de EE.UU. identifican fallas ALD que podrían generar órdenes de cesar y desistir
Por Matt [email protected] reguladores bancarios federales de EE.UU. identificaron el jueves las deficiencias de programas antilavado de dinero (ALD) que podrían resultar en órdenes de cesar y desistir. Las instituciones financieras que no establezcan un...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
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