Regresar a Base de Conocimiento
Artículos y Más Información
Días activos en la lucha antilavado en Estados Unidos
La lucha antilavado de dinero en los Estados Unidos ha estado muy activa durante los últimos días, cuando abogados, políticos y grandes empresas han sido señalados por las autoridades.Dos casos de lavado de dinero que involucran a prestigiosos políticos han sido...Universidades demoran en elaborar estudios ALD
Por Selina Romá[email protected] Las instituciones financieras, sensibles a las demandas regulatorias y a las elevadas sanciones, están buscando oficiales de cumplimiento que entiendan las onerosas reglas de la Ley de Secreto Bancario y las políticas...Caso de evasión fiscal de una organización caritativa ofrece importantes lecciones AFT
En los últimos años los fiscales federales estadounidenses han concentrado buena parte de su atención en las organizaciones caritativas que canalizan dinero hacia organizaciones terroristas. Un caso reciente de fraude impositivo en el que está involucrado el líder de...Conferencia de Viena pone de relieve desavenencias entre EE.UU. y Europa sobre el alcance extraterritorial de la Ley Patriot
La Federación Bancaria Europea ha solicitado a la Comisión Europea que adopte contramedidas respecto de la Ley USA Patriot de EE.UU. para proteger los activos de bancos extranjeros en Estados Unidos.La revelación fue hecha durante un panel de discusión sobre “El...Comenzará en Perú un juicio contra Montesinos por tráfico de armas a las FARC
Una corte peruana comenzará el 20 de enero el juicio oral contra el ex jefe de Inteligencia del país, Vladimiro Montesinos, y otros, acusados de desviar armas al mayor grupo terrorista de Latinoamérica, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El...Aumentan reportes ALD en México durante 2009
El número de reportes de operaciones sospechosas presentado por las instituciones financieras y demás sujetos obligados ante la Unidad de Inteligencia Financiera de México se incrementó al cierre de 2009, según los datos estadísticos aportados por la Secretaría de...Nueva condena, de 15 años, para el inefable Vladimiro Montesinos
La Sala Especial Anticorrupción de Perú condenó este lunes a Vladimiro Montesinos a 15 años de prisión y al pago de una reparación civil de US$14 millones, en uno de los más de 80 procesos que le sigue la Justicia de Perú. Los famosos “vladivideos” fueron una pieza...Las cinco preguntas claves para la preparación de un Reporte de Operación Sospechosa
Los funcionarios de las unidades antilavado usualmente cuentan con muy poco tiempo y recursos, por lo tanto deben acceder con facilidad a la información esencial de los reportes de operaciones sospechosas (ROS) que presentan los sujetos obligados. El texto de un ROS...Reguladores de EE.UU. evalúan motor de búsqueda para procesos de vigilancia de cumplimiento
Por Matt Squire Los reguladores bancarios de los EE.UU. pretenden consolidar los procesos de control regulador federal y ayudar a los banqueros a monitorear a los candidatos a puestos de trabajo. La Corporación de Seguros de Depósitos Federales (FDIC, por sus...¿Ficción o realidad? La verdad acerca del secreto bancario en Suiza
Por Ralph Wyss, Zurich (Suiza) En todos los casos de lavado de dinero que ocurren en Suiza, las autoridades suizas aseguran que el secreto bancario de Suiza no protege a los criminales. Sin embargo, aquellas personas que no están en este país europeo creen que se...Tecnología – Guía de una agencia de EE.UU. hace responsable al software antilavado del cumplimiento
Muchos de los software que utilizan las instituciones financieras de EE.UU en sus programas antilavado no cumplen con la Ley de Secreto Bancario, incluyendo las normas agregadas por la Ley USA Patriot de 2001, advierte la Corporación Federal de Seguros de Depósitos de...BONY pagará US$ 14 millones en acuerdo judicial por multimillonaria demanda rusa
Por Brian Monroe. El Bank of New York Mellon (BONY) llegó a un acuerdo en una demanda civil por US$22.500 millones iniciada por el gobierno ruso por las acciones de una empleada corrupta del banco que lavó miles de millones de dólares, según una declaración...Felicitaciones a ACAMS por otra exitosa conferencia antilavado en Cancún
Con la participación de profesionales de más de 20 países se realizó en la ciudad de Cancún (México) la 6° Conferencia Anual Latinoamericana Sobre Lavado de Dinero de ACAMS.Más de 300 expertos y expositores se reunieron durante tres días paras conocer las tendencias...Caja de Herramientas: “A un lado, Google”, un nuevo motor de búsqueda
A9.com utiliza los resultados en la Web de Google, más un enciclopedia de referencias de guru.net y otras fuentes. La principal atracción del sitio sin embargo, es su organización y su interfase que es muy fácil de utilizar. Una típica búsqueda en A9.com se parece...Un caso de corrupción, lavado de dinero e impunidad en el Perú de Fujimori y Montesinos
Al ex comandante general de la Marina de Guerra del Perú y hombre de confianza de Vladimiro Montesinos, el almirante Antonio Ibárcena, no se le ocurrió mejor idea que montar una lavandería-autoservicio llamada ‘Coin Laundry’ entre la red de negocios familiares que le...Afectado por temores de agencias policiales, el nuevo director de FinCEN promete cambios
Por Rob [email protected] el decadente estilo de la administración Bush, a menudo no queda claro cuánta autoridad tiene efectivamente el director de una agencia federal determinada sobre la dirección del organismo a su cargo. Esto ha convertido a...Nueva ley dificultaría la remoción de Corea del Norte de la lista de sanciones
Por Brian OrsakLa Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos analiza un proyecto de ley que dificultaría que Corea del Norte sea removida de las lista de Estados que Apoyan al Terrorismo elaborada por EE.UU., a menos que demuestre que ha dejado de ayudar...OCC ordena a banco de Colorado bank reforzar sus políticas ALD
La Oficina de Contralor de la Moneda (por sus siglas en inglés, OCC) del Departamento del Tesoro de los EE.UU. informó al First United Bank de Englewood, Colorado, que debe reforzar sus laxas políticas y procedimientos de la Ley de Secreto Bancario. El First United...Argentina tipifica la financiación del terrorismo, tras continuas advertencias de GAFI
Por Carla Valero Las continuas advertencias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para que Argentina tipificara la financiación del terrorismo finalmente dieron resultado: la legislatura llegó a un acuerdo el miércoles para aprobar un proyecto...- Factores de Riesgo Explicados con Messi y la Parodia del Abuelo
- Mondo TV: Radiografía de una Violación de las Sanciones de OFAC
- 5 Ventajas de la Capacitación E-Learning para Empresas Grandes
- Plus Comply Estrena Nueva Plataforma de Capacitación Virtual
- USD 508 Millones Pagará Tabacalera Inglesa por Violaciones de Sanciones OFAC
Otros microleanings
